China TransInfo Technology Co., Ltd — AGM Information 2014

Jun 9, 2014

证券代码： 002373 证券简称： *ST 联信 公告编号： 2014-030

北京联信永益科技股份有限公司

关于召开 2013 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据北京联信永益科技股份有限公司第二届董事会第四十一次会议审议通 过了《关于召开2013 年度股东大会的议案》，本次股东大会采用现场表决的方 式召开，现将有关事项通知如下：

一、 召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2013 年度股东大会

2. 股东大会的召集人：公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性

本次股东大会召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

1. 会议时间：2014 年6 月30 日（周一）上午9：30

2. 会议召开方式：现场表决方式

3. 股权登记日：2014 年6 月25 日

4. 出席对象：

• （1）截止2014 年6 月25 日交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司登记在册的本公司股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是公司的股东。

• （2）公司董事、监事、高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

1. 会议地点：北京市东城区广渠家园10 号楼

二、 会议审议事项

1. 审议《2013 年度董事会工作报告》；

2. 审议《2013 年度监事会工作报告》；

3. 审议《2013 年度报告及其摘要》；

4. 审议《2013 年度财务决算报告》；

5. 审议《2013 年度利润分配预案》；

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1. 审议《关于续聘2014 年度审计机构的议案》；

2. 审议《关于选举第三届董事会董事的议案》；

3. 审议《关于选举第三届监事会监事的议案》；

4. 审议《关于2014 年度日常关联交易的议案》；

5. 审议《2014 年度综合授信额度的议案》；

6. 审议《2014 年度对外担保额度的议案》；

7. 审议《关于修订<公司章程>的议案》。

以上议案已经公司2014 年3 月28 日召开的第二届董事会第三十八次、2014 年6 月9 日召开的第二届董事会第四十一次会议审议通过，相关内容详见《中国 证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的公 告。

议案7、议案8 将采用累积投票方式表决通过。

公司独立董事支晓强、张一弛、李锦涛将在2013 年度股东大会上做述职报 告。

三、 会议登记方法

1. 登记时间：2014 年6 月26 日（周四）上午9：00-11：30，下午13：00

-16：00。

1. 登记方式：

• （1） 自然人股东凭本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人 凭本人身份证、授权委托书原件、委托人身份证、股东账户卡办理 登记手续；

• （2） 法人股东凭借单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法 定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理登记手续；

• （3） 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（信函或传真 方式以2014 年 6 月26 日16：00 前到达本公司为准），传真方式登 记的股东应在会前提交原件。不接受电话登记。

• （4） 有资格出席股东大会的人员请于会议开始前半小时内到达会议地 点，验证入场，办理出席会议登记等有关手续，遵守并维护会议秩 序。

1. 登记地点：北京联信永益科技股份有限公司证券部（北京市东城区广渠

家园10 号楼）

四、 其他事项

1. 联系方式

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联系地址：北京市东城区广渠家园10 号楼

联系人： 周洲 康提

电话：010-87513006 传真：010-87513170

1. 与会股东食宿及交通费用自理。

五、 备查文件

• 1、公司第二届董事会第四十一次董事会决议。

特此公告。

• 附：授权委托书

北京联信永益科技股份有限公司董事会

2014年6月10日

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附件一：授权委托书

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席北京联信永益科技股份有 限公司2013 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账户：

委托人持股数： 股

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

对审议事项投同意、反对或弃权票的指示：

（若委托人不作具体指示，则代理人可以按自己的意思表决）

序号	议案名称	同意	反对	反对	弃权
议案1	2013年度董事会工作报告
议案2	2013年度监事会工作报告
议案3	2013年度报告及其摘要
议案4	2013年度财务决算报告
议案5	2013年度利润分配预案
议案6	关于续聘2014年度审计机构的议案
议案7	关于选举第三届董事会董事的议案	累积表决股数		同意股数
	选举第三届董事会非独立董事
	夏曙东
	屈山
	齐 联
	夏曙锋
	周 洲
	王业强
	选举第三届董事会独立董事
	马海涛

	刘霄仑
	慕丽娜
议案8	关于选举第三届监事会监事的议案
	孙大勇
	韩 婧
序号	议案名称	同意	反对		弃权
议案9	关于2014年度日常关联交易的议案
议案10	2014年度综合授信额度的议案
议案11	2014年度对外担保额度的议案
议案12	关于修订《公司章程》的议案

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