China TransInfo Technology Co., Ltd — AGM Information 2011

May 10, 2011

证券代码： 002373 证券简称：联信永益 公告编号： 2011-016

北京联信永益科技股份有限公司

关于 2010 年度股东大会增加临时提案及召开地点变更

的提示公告

暨召开 2010 年度股东大会的补充通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 临时提案

北京联信永益科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2011 年4 月26 日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开2010 年度股东大会 的议案》，并于2011 年4 月28 日发出了2011-010 号《关于召开2010 年度股东 大会的通知》的公告，定于2011 年5 月18 日（周三）召开公司2010 年度股东 大会，股权登记日为2011 年5 月16 日（周一）。会议通知的详细内容刊登在 2011 年4 月28 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券 日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

2011 年5 月6 日，公司董事会收到公司实际控制人陈俭先生《关于提请增 加北京联信永益科技股份有限公司2010 年度股东大会临时提案的函》。截止本 公告发布日，陈俭先生直接持有公司18,253,431 股，占公司总股本的26.64%。 陈俭先生提出的增加2010 年度股东大会提案的申请符合《公司法》、《上市公 司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定，公司董事会同意将相关议案作为 临时提案提交公司2010 年度股东大会审议，现将增加的议案情况公告如下：

1、 《关于增补汪磊先生为公司非职工监事的议案》。

二、 召开地点变更

公司 2010 年度股东大会原定地点为北京市海淀区238 号柏彦大厦301 会议 室，因会场安排原因，现变更股东大会的召开地点为北京市海淀区238 号柏彦大 厦303 会议室。

三、 现将召开2010 年度股东大会具体事项重新通知如下

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（一）会议召开的基本情况

1. 会议召集人：公司董事会

2. 会议时间：2011 年5 月18 日（周三）上午9：30

3. 会议期限：半天

4. 会议地点：北京市海淀区238 号柏彦大厦303 会议室

5. 会议召开方式：现场表决

6. 股权登记日：2011 年5 月16 日（周一）

（二）会议审议事项

1. 审议《2010 年度董事会工作报告》；

2. 审议《2010 年度监事会工作报告》；

3. 审议《2010 年度报告及其摘要》；

4. 审议《2010 年度财务决算报告》；

5. 审议《2011 年度财务预算报告》；

6. 审议《2010 年度利润分配预案》；

7. 审议《关于续聘2011 年度审计机构的议案》；

8. 审议《关于2011 年度日常关联交易的议案》；

9. 审议《关于向民生银行申请综合授信的议案》；

10. 审议《关于修改<北京联信永益科技股份有限公司章程>的议案》；

11. 审议《关于增补汪磊先生为公司非职工监事的议案》。

12. 公司独立董事范玉顺、支晓强、张一弛将在2010 年度股东大会上做述职报

13. 告。

（三）会议出席对象

1. 截止2011 年5 月16 日交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司深

圳分公司登记在册的本公司股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股 东代理人不必是公司的股东。

1. 公司董事、监事、高级管理人员。

2. 律师及保荐机构代表。

（四）会议登记办法

1. 登记时间：2011 年5 月17 日上午9：00-11：30，下午13：00 -16：00。

2. 登记方式：

3. （1） 自然人股东凭本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人 凭本人身份证、授权委托书原件、委托人身份证、股东账户卡办理 登记手续；

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• （2） 法人股东凭借单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法 定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理登记手续；

• （3） 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（信函或传真 方式以2011 年 5 月17 日16：00 前到达本公司为准），传真方式登 记的股东应在会前提交原件。不接受电话登记。

• （4） 有资格出席股东大会的人员请于会议开始前半小时内到达会议地 点，验证入场，办理出席会议登记等有关手续，遵守并维护会议秩 序。

• 登记地点：北京联信永益科技股份有限公司证券部（北京市海淀区北四

环中路238 号柏彦大厦8 层）

（四）其他事项

1. 联系方式

2. 联系地址：北京市海淀区北四环中路238 号柏彦大厦8 层。

3. 联系人：孙玉文 周洲

4. 电话：010-82327709 传真：010-82335950

5. 与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

附：授权委托书

北京联信永益科技股份有限公司董事会

2011年5月10日

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附件一：授权委托书

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席北京联信永益科技股份有 限公司2010 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账户：

委托人持股数： 股

受托人（签名）： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

对审议事项投同意、反对或弃权票的指示：

（若委托人不作具体指示，则代理人可以按自己的意思表决）

序号	议案名称	同意	反对	弃权
议案1	2010年度董事会工作报告
议案2	2010年度监事会工作报告
议案3	2010年度报告及其摘要
议案4	2010年度财务决算报告
议案5	2011年度财务预算报告
议案6	2010年度利润分配预案
议案7	关于续聘2011年度审计机构的议案
议案8	关于2011年度日常关联交易的议案
议案9	关于向民生银行申请综合授信的议案
议案10	关于修改《北京联信永益科技股份有限 公司章程》的议案
议案11	关于增补汪磊先生为公司非职工监事的 议案

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附件二：汪磊先生简历

汪磊： 男， 1973 年 10 月出生，会计师，学士学位。1995 年8 月至今，就职于北 大医院财务处， 2001 年 5 月至 2010 年 4 月兼职团委副书记； 2007 年 3 月至今兼 任医管办财务处党支部书记、 2010 年 10 月至今代理财务处副处长。汪磊先生与 公司拟聘的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、 实际控制人之间无关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理 人员。至今未持有公司股份，不存在有《公司法》、《公司章程》中规定的不得 担任公司监事的情形。

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