China Tianying Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Dec 20, 2024

证券代码： 000035 证券简称：中国天楹 公告编号： TY2024-78

中国天楹股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。

中国天楹股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第九届董事会第 九次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，现将本 次会议相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1 、股东大会届次： 2025 年第一次临时股东大会

2 、股东大会的召集人： 公司第九届董事会。公司召开 2025 年第一次临时股 东大会的议案经公司第九届董事会第九次会议审议通过。

3 、会议召开的合法、合规性：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深 交所业务规则和《公司章程》的规定，合法有效。

4 、会议召开日期及时间：

（ 1 ）现场会议召开时间： 2025 年 1 月 6 日（星期一）14:30

（ 2 ）网络投票时间： 2025 年 1 月 6 日。其中，通过深圳证券交易所系统进 行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 6 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票时间为：2025 年 1 月 6 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5 、 会议召开方式 ：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。

（ 1 ）现场表决： 股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现 场会议。

（ 2 ）网络投票： 公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上 述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现

重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

• 6 、会议的股权登记日： 2024 年 12 月 31 日

7 、会议出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

于股权登记日 2024 年 12 月 31 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在 册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议 和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8 、会议召开地点： 江苏省海安市黄海大道西268号公司会议室

二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
1.00	关于选举公司第九届董事会独立董事的议案	√

上述议案已经公司第九届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 21 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《第 九届董事会第九次会议决议公告》。

独立董事候选人李树华先生已取得独立董事资格证书，其独立董事候选人的 任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会 审议。

上述议案对中小投资者单独计票，中小投资者是指除上市公司的董事、监事、 高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股 东。

三、会议登记事项

1、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。由法 定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人证明、股票账户卡、营业 执照复印件（加盖公司公章）；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人还 应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；

（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；委托代 理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、股东授权委托书；

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2025 年 1

月 3 日 17：00 前送达或传真至公司，信函以收到邮戳为准），不接受电话登记。

• 2、登记时间：2025 年 1 月 3 日上午 9:00-11:00，下午 14:00-17:00

• 3、登记地点：江苏省海安市黄海大道西 268 号公司证券事务部办公室

• 4、会议联系方式

联系地址：江苏省海安市黄海大道西 268 号公司证券事务部办公室

联系电话：（0513）80688810

传真：（0513）80688820

电子邮箱：zhangmma@cnty.cn

联系人：张鸣鸣

本次会议会期半天，出席者交通费、食宿费及其它费用自理。

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所系统或互联网投票系统 （网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作 需要说明的内容和格式详见附件 1）

五、备查文件

• 1、中国天楹第九届董事会第九次会议决议。

特此公告。

中国天楹股份有限公司董事会

2024 年 12 月 21 日

附件 1 ：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360035”，投票简称为“天

• 楹投票”。

• 2、填报表决意见或选举票数：本次股东大会不涉及累积投票，填报表决意

• 见为：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025 年 1 月 6 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和

13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 1 月 6 日上午 9：15，结束时 间为 2025 年 1 月 6 日下午 3：00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2 ：

授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表本公司（本人）出席中国天楹股份有限公 司于 2025 年 1 月 6 日召开的 2025 年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人 依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示 的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我公司（本人）承担。 本次股东大会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
1.00	关于选举公司第九届董事会独立董事的议案	√

委托人（签名或盖章）： 委托人持股数量： 委托人股东账号： 委托人身份证号码： 受托人（签名或盖章）： 受托人身份证号码：

委托日期：

有效期限：自签署日至本次股东大会结束

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。