China Tianying Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Dec 28, 2020

证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2020-75

中国天楹股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

中国天楹股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八届董事会第 四次会议审议通过了《关于召开2021 年第一次临时股东大会的议案》，现将本 次会议相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次： 2021 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人： 公司第八届董事会。公司召开2021 年第一次临时股 东大会的议案经公司第八届董事会第四次会议审议通过。

3、会议召开的合法、合规性：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深 交所业务规则和公司章程的规定，合法有效。

4、会议召开日期及时间：

（1）现场会议召开时间： 2021 年1 月13 日（星期三）下午14:30

（2）网络投票时间： 2021年1月13日。其中，通过深圳证券交易所系统进行 网络投票的具体时间为：2021年1月13日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票时间为：2021年1 月13日9:15至15:00期间的任意时间。

5 、 会议召开方式 ：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现 场会议。

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（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东 可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日： 2021 年1 月6 日

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

于股权登记日2021 年1 月6 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册 的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议召开地点： 江苏省海安市黄海大道西268号公司会议室

二、会议审议事项

1、关于公司董事、监事薪酬及独立董事津贴的预案

2、关于变更会计师事务所的议案

3、关于变更公司经营范围的议案

• 4、关于修改《公司章程》的议案

上述议案已分别经公司第八届董事会第一次会议和第四次会议、第八届 监事会第一次会议和第四次会议审议通过，具体内容详见公司于2020年9月18 日和2020年12月29日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

上述议案第3、4项属于需要以特别决议通过的议案，即：需经出席会议 股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。上述议案均对中小投资者 单独计票，中小投资者是指除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其 他股东。

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三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：表示对以下所有议案统一表决	√
1.00	关于公司董事、监事薪酬及独立董事津贴的预案	√
2.00	关于变更会计师事务所的议案	√
3.00	关于变更公司经营范围的议案	√
4.00	关于修改《公司章程》的议案	√

四、会议登记事项

1、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。由法定 代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人证明、股票账户卡、营业执 照复印件（加盖公司公章）；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人还应 出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；

（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；委托代理 人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、股东授权委托书；

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2021年1月

12日17：00前送达或传真至公司，信函以收到邮戳为准），不接受电话登记。

2、登记时间：2021年1月12日上午9：00-11：00，下午13：30-17：00

3、登记地点：江苏省海安市黄海大道西268号公司证券事务部办公室

• 4、会议联系方式

联系地址：江苏省海安市黄海大道西268号公司证券事务部办公室

联系电话：（0513）80688810

传真：（0513）80688820

电子邮箱：tyhb@ctyi.com.cn

联系人：张鸣鸣

本次会议会期半天，出席者交通费、食宿费及其它费用自理。

五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

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在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所系统或互联网投票系统 （网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体 操作需要说明的内容和格式详见附件一）

六、备查文件

• 1、中国天楹第八届董事会第一次会议决议

• 2、中国天楹第八届董事会第四次会议决议

特此公告。

中国天楹股份有限公司董事会

2020年12月28日

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附件 1 ：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1 、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为 “360035” ，投票简称为 “ 天楹 ”

• 投票 。

• 2 、填报表决意见：本次股东大会不涉及累积投票，填报表决意见为：同意、

• 反对、弃权。

• 3 、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1 、投票时间：2021 年1 月13 日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30 和

• 13:00—15:00。

• 2 、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2021 年1 月13 日9:15 至15:00 期间

• 的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

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附件 2 ：

授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表本公司（本人）出席中国天楹股份有 限公司于2021年1月13日召开的2021年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人 依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示 的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我公司（本人）承担。 本次股东大会提案表决意见表

			同 意	反 对	弃 权
		备注
提案 编码
	提案名称	该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案：表示对以下所有议案统一表决	√
1.00	关于公司董事、监事薪酬及独立董事津贴的预案	√
2.00	关于变更会计师事务所的议案	√
3.00	关于变更公司经营范围的议案	√
4.00	关于修改《公司章程》的议案	√

委托人（签名或盖章）： 委托人持股数量：

委托人股东账号： 委托人身份证号码： 受托人（签名或盖章）： 受托人身份证号码： 委托日期：

有效期限：自签署日至本次股东大会结束

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

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