China Tianying Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Oct 23, 2017

证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2017-92

中国天楹股份有限公司

关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国天楹股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第 三次会议审议并通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》，现将本 次会议相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次： 2017年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人： 公司第七届董事会。公司召开2017年第三次临时 股东大会的议案经公司第七届董事会第三次会议审议通过。

3、会议召开的合法、合规性：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深 交所业务规则和公司章程的规定，合法有效。

4、会议召开日期及时间：

（1）现场会议召开时间： 2017 年11 月8 日（星期三）下午14:30

（2）网络投票时间： 2017年11月7日-2017年11月8日。其中，通过深圳证券 交易所系统进行网络投票的具体时间为：2017年11月8日上午9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票时间为：2017年11 月7日15:00至2017年11月8日15:00期间的任意时间。

5 、 会议召开方式 ：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现 场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东

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可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

• 6、会议的股权登记日： 2017 年11 月1 日

• 7、会议出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

于股权登记日2017 年11 月1 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册 的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8、会议召开地点： 江苏省海安县黄海大道西268号公司四楼会议室

二、会议审议事项

• 1、关于公司符合公开发行绿色公司债券条件的议案

• 2、关于公司公开发行绿色公司债券方案的议案（逐项表决）

• 2.1 票面金额、发行价格和发行规模

• 2.2发行方式

• 2.3 发行对象及向公司股东配售的安排

• 2.4 债券期限及还本付息

• 2.5 募集资金的用途

• 2.6回售和赎回安排

• 2.7增信方式

• 2.8上市安排

• 2.9 偿债保障措施

• 2.10决议的有效期

• 3、关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行绿色公司债券相关事

宜的议案

• 4、关于中国天楹受让江苏德展股权及向江苏德展进行增资的议案

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• 5、关于同意中国天楹提前退出华禹基金投资方案变更的议案

• 6、关于公司董事、监事薪酬及独立董事津贴的议案》

• 7、关于制定《对外捐赠管理办法》的议案

上述第6、7项议案已经公司第七届董事会第一次会议审议通过，上述第 1-5项议案已经公司第七届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2017年9月16日、2017年10月24日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯 网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关内容。

上述议案均对中小投资者单独计票，中小投资者是指除单独或者合计持 有5%以上股份的股东以外的其他股东。其中第4、5项议案，鉴于严圣军先生 和茅洪菊女士通过江苏天勤投资有限公司间接持有中节能华禹基金管理有限 公司28%股权，中节能华禹基金管理有限公司系华禹基金普通合伙人及管理人， 本次交易构成关联交易，南通乾创投资有限公司、南通坤德投资有限公司与 严圣军先生作为一致行动人对该两项议案回避表决。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：表示对以下所有议案统一表决	√
1.00	关于公司符合公开发行绿色公司债券条件的议 案	√
2.00	关于公司公开发行绿色公司债券方案的议案	√
2.01	票面金额、发行价格和发行规模	√
2.02	发行方式	√
2.03	发行对象及向公司股东配售的安排	√
2.04	债券期限及还本付息	√
2.05	募集资金的用途	√
2.06	回售和赎回安排	√
2.07	增信方式	√
2.08	上市安排	√

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2.09	偿债保障措施	√
2.10	决议的有效期	√
3.00	关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行绿 色公司债券相关事宜的议案	√
4.00	关于中国天楹受让江苏德展股权及向江苏德展进行 增资的议案	√
5.00	关于同意中国天楹提前退出华禹基金投资方案变更 的议案	√
6.00	关于公司董事、监事薪酬及独立董事津贴的议 案	√
7.00	关于制定《对外捐赠管理办法》的议案	√

四、会议登记事项

1、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。由法定 代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人证明、股票帐户卡、营业执 照复印件（加盖公司公章）；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人还应 出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；

（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票帐户卡；委托代理 人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、股东授权委托书；

(3) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2017年11

月6日17：00前送达或传真至公司，信函以收到邮戳为准），不接受电话登记。

2、登记时间：2017年11月6日上午9：00-11：00，下午13：30-17：00

3、登记地点：江苏省海安县黄海大道西268号公司董秘办办公室

• 4、会议联系方式

联系地址：江苏省海安县黄海大道西268号公司董秘办公室

联系电话：（0513）80688810

传真： （0513）80688820

电子邮箱：tyhb@ctyi.com.cn

联系人：陈云

本次会议会期半天，出席者交通费、食宿费及其它费用自理。

五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

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在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所系统或互联网投票系统 （网址为http://www.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操 作需要说明的内容和格式详见附件一）

六、备查文件

• 1、第七届董事会第一次会议决议

• 2、第七届董事会第三次会议决议

特此公告。

中国天楹股份有限公司董事会

2017年10月23日

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360035”，投票简称为“天

• 楹投票”。

• 2、填报表决意见：本次股东大会不涉及累积投票，填报表决意见为：同意、

• 反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017 年11 月8 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00— 15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017 年11 月7 日下午3：00，结束 时间为2017 年11 月8 日下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

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附件2：

授 权 委 托 书

兹授权委托 先生/女士代表本公司（本人）出席中国天楹股份有 限公司于2017年11月8日召开的2017年第三次临时股东大会，并代表本公司/本人 依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示 的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我公司（本人）承担。

本次股东大会提案表决意见表

		备注	同意	反对	弃权
提案编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案表示对以下所有议案统一 表决	√
1.00	关于公司符合公开发行绿色 公司债券条件的议案	√
2.00	关于公司公开发行绿色公司债券 方案的议案	√
2.01	票面金额、发行价格和发行规模	√
2.02	发行方式	√
2.03	发行对象及向公司股东配售的安 排	√
2.04	债券期限及还本付息	√
2.05	募集资金的用途	√
2.06	回售和赎回安排	√
2.07	增信方式	√
2.08	上市安排	√
2.09	偿债保障措施	√
2.10	决议的有效期	√
3.00	关于提请股东大会授权董事会办 理本次公开发行绿色公司债券相 关事宜的议案	√

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4.00	关于中国天楹受让江苏德展股权 及向江苏德展进行增资的议案	√
5.00	关于同意中国天楹提前退出华禹 基金投资方案变更的议案	√
6.00	关于公司董事、监事薪酬及独立董 事津贴的议案	√
7.00	关于制定《对外捐赠管理办法》的 议案	√

委托人（签名或盖章）： 委托人持股数量：

委托人股东帐号： 委托人身份证号码： 受托人（签名或盖章）： 受托人身份证号码： 委托日期：

有效期限：自签署日至本次股东大会结束

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

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