China Tianying Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Dec 24, 2012

证券代码：000035 证券简称：*ST科健 公告编号：KJ2012-54

中国科健股份有限公司

关于召开2013年第一次临时股东大会通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1．召集人:公司董事会

• 2、会议召集的合规性： 2012年12月21日召开的第五届董事会二

• 十四次(临时)会议形成决议,定于2013年1月11日召开公司2013年第 一次临时股东大会,本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》 及本公司《章程》的有关规定。

• 3．会议召开日期和时间：2013年1月11日（星期五）下午2：00。 4．会议召开方式：现场会议

• 5．出席对象：

• （1）截至2013 年1 月4 日（星期五）下午收市时在中国证券登记

• 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司 全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议 和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）本公司聘请的律师。

• （4）管理人列席本次会议。

• 6．会议地点：深圳市南山区蛇口沿山南路59号（蛇口边检站旁）

• 博悦精品酒店二楼贵宾2号房。

二、会议审议事项

• 1、《关于续聘众环海华会计师事务所有限公司的议案》；

• 2、《关于修改<公司章程>的议案》

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三、会议登记方法

1、登记方式：

a、个人股东：持股东代码卡、身份证原件和证券公司营业部出具 的2013 年1 月4 日下午股票交易收市时持有“*ST 科健”股票的凭证原 件办理登记；

b、法人股东：持股东代码卡、营业执照复印件、加盖公章的授权 委托书和出席人身份证原件办理登记；

c、代理人出席会议应持有本人身份证原件、股东代码卡、授权委 托书、证券公司营业部出具的被代理人2013 年1 月4 日下午股票交易 收市时持有“*ST 科健”股票的凭证原件办理登记；

d、股东可以采用电话、信函和传真方式登记。

• 2、登记时间：2013 年1 月8 日至1 月10 日（上午9：30 至11:30,

• 下午13:30 至15：30）。

• 3、登记地点：深圳市南山区南海大道招商局发展中心 706 号公司

• 董事会秘书处。

五、其他

1、会议联系方式：

通讯地址：深圳市南山区南海大道招商局发展中心 706 号 邮政编码：518067

联系电话：（0755）26688451

联系传真：（0755）26888210

联系人：费宁萍

• 2、会议费用：会议预计半天，出席者食宿及交通费用自理。

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附件：

授权委托书

兹委托 先生/女士代理本单位（本人）出席中国科健股份 有限公司2013 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

• 委托人（签名）：

• 委托人证件名称：

委托人证件号码：

• 委托表决股权数：

• 委托人股东代码：

被托人：

被托人证件名称：

被托人证件号码：

• 委托权限：（详细列示对每项议案的表决指示）

如委托人未作表决指示，受托人是否可以按自已的决定表决： □是，□否。

委托日期：

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