China Tianying Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Feb 11, 2009

证券代码：000035 证券简称：ST科健 公告编号：KJ2009-04

中国科健股份有限公司

关于召开2009年第一次临时股东大会通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1．召集人:公司董事会

• 2、会议召集的合规性：会议召集人公司董事会于2009年2月9日召开五届

• 三次(临时)会议形成决议,定于2009年2月27日召开公司2009年第一次临时股 东大会,本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》及本公司《章程》 的有关规定。

  • 3．会议召开日期和时间：2009年2月27日（星期五）下午2：00。

  • 4．会议召开方式：现场会议

  • 5．出席对象：

• （1）截至2009 年2 月20 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有

• 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权 出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理 人不必是本公司股东。

  • （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

  • （3）本公司聘请的律师。

• 6．会议地点：深圳市南山区蛇口南海大道1065号南山大厦南座700A，公

• 司会议室。

二、会议审议事项

• 1．《关于提名洪和良先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》；

• 2、《关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司的议案》

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三、会议登记方法

1、登记方式：

a、个人股东：持股东帐户卡、身份证原件和证券公司营业部出具的2009

年2 月20 日下午股票交易收市时持有“ST 科健”股票的凭证原件办理登记；

b、法人股东：持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的授权委托书和 出席人身份证原件办理登记；

c、代理人出席会议应持有本人身份证原件、股东帐户卡、授权委托书证券 公司营业部出具的2008 年2 月20 日下午股票交易收市时持有“ST 科健”股票 的凭证原件办理登记；

d、股东可以采用电话、信函和传真方式登记。

• 2、登记时间：2009 年2 月25 日、26 日（上午8：30 至11：30，下午1：

• 30 至5：30）。

• 3、登记地点：深圳市南山区蛇口南海大道1065 号南山大厦南座700A 公司

• 董事会秘书处。

五、其他

1、会议联系方式：

通讯地址：深圳市南山区蛇口南海大道1065 号南山大厦南座700A 邮政编码：518067

联系电话：（0755）26692595

联系传真：（0755）26888210 联系人：费宁萍

• 2、会议费用：会议预计半天，出席者食宿及交通费用自理。

中国科健股份有限公司董事会

2009 年2 月11 日

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附件：

授权委托书

兹委托 先生/女士代理本单位（本人）出席中国科健股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签名）：

委托人证件名称：

委托人证件号码：

委托表决股权数：

委托人股东代码：

被托人：

被托人证件名称：

被托人证件号码：

委托权限：（详细列示对每项议案的表决指示）

如委托人未作表决指示，受托人是否可以按自已的决定表决：□是，□否。 委托日期：

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