China Tianying Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Aug 28, 2008

证券代码：000035 证券简称： ST 科健 公告编号：2008-47

中国科健股份有限公司

关于召开2008 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1、召开时间：2008 年9 月15 日（星期一）下午2：00

• 2、召开地点：深圳市蛇口工业六路科健大厦二楼会议室

• 3、召集人：公司董事会

• 4、召开方式：现场投票表决

• 5、出席对象：截止2008 年9 月8 日（星期一）下午3：00 收

• 市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本 公司股东或其委托代理人；公司董事、监事和高级管理人员；公司 聘请的律师。

二、会议审议事项

• 1、《关于修改本公司〈章程〉的议案》

• 2、《关于本公司董事会换届选举的议案》

• （1）选举杜长喜为公司第五届董事会董事；

• （2）选举邱韧为公司第五届董事会董事；

• （3）选举李卫民为公司第五届董事会董事；

• （4）选举杨少陵为公司第五届董事会董事；

• （5）选举雷啸林为公司第五届董事会独立董事；

• （6）选举赵明为公司第五届董事会独立董事；

• （7）选举林立新为公司第五届董事会独立董事。

• 3、《关于本公司监事会换届选举的议案》

• （1）选举欧富为公司第五届监事会监事；

• （2）选举王旻菁为公司第五届监事会监事。

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三、股东大会会议登记方法

1、登记方式：

a、个人股东：持股东帐户卡、身份证原件和证券公司营业部出 具的2008 年9 月8 日下午股票交易收市时持有“ST 科健”股票的凭 证原件办理登记；

• b、法人股东：持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的授

• 权委托书和出席人身份证原件办理登记；

• c、代理人出席会议应持有本人身份证原件、股东帐户卡、授权

• 委托书证券公司营业部出具的2008 年9 月8 日下午股票交易收市时 持有“ST 科健”股票的凭证原件办理登记；

d、股东可以采用电话、信函和传真方式登记。

• 2、登记时间：2008 年9 月10 日至12 日（上午8：30 至11：

• 30，下午1：30 至5：30）。

• 3、登记地点：深圳市蛇口工业六路科健大厦二楼公司董事会秘

• 书处。

四、其他事项

• 1、会议联系方式：

通讯地址：深圳市蛇口工业六路科健大厦

邮政编码：518067

联系电话：（0755）26692595 联系传真：（0755）26888210

联系人：费宁萍

• 2、会议费用：会议预计半天，出席者食宿及交通费用自理。 五、授权委托书

兹委托 先生/女士代理本单位（本人）出席中国科健股 份有限公司2007 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 证件名称： 证件号码： 委托人持股数： 委托人帐户号码：

受托人签名： 证件名称：

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证件号码： 受委托日期： 委托人表决指示：（详细列示对每项议案的表决指示） 如委托人未作表决指示，受托人是否可以按自已的决定表决： □是，□否。 特此公告。

中国科健股份有限公司董事会 二零零八年八月二十八日

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