China Tianying Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2006

Nov 10, 2006

证券代码：000035 证券简称： S*ST 科健 公告编号：2006-29

中国科健股份有限公司

关于召开2006 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1、召开时间：2006 年12 月1 日（星期五）上午9：30

• 2、召开地点：深圳市蛇口工业六路科健大厦二楼会议室

• 3、召集人：公司董事会

• 4、召开方式：现场投票表决

• 5、出席对象：截止2006 年11 月27 日（星期三）下午3：00 收市后，在中国证券登记结算

• 有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；公司董事、监事和高级管理人

员；公司聘请的律师。

二、会议审议事项

• （一） 提案：

• 《关于转让深圳三星科健移动通讯技术有限公司20%股权的议案》

（二）披露情况

上述提案的详细内容，请见2006 年10 月27 日、2006 年11 月11 日的《中国证券报》和《证 券时报》上的《第四届董事会第五次会议决议公告》、《中科健出售资产公告》，或可参见公司 指定的信息披露网站： http://www.cninfo.com.cn；

三、股东大会会议登记方法

• 1、登记方式：

• a、个人股东：持股东帐户卡、身份证原件和证券公司营业部出具的2006 年11 月27 日下午

• 股票交易收市时持有“S*ST 科健”股票的凭证原件办理登记；

b、法人股东：持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的授权委托书和出席人身份证原件 办理登记；

• c、代理人出席会议应持有本人身份证原件、股东帐户卡、授权委托书证券公司营业部出具的

2006 年11 月27 日下午股票交易收市时持有“S*ST 科健”股票的凭证原件办理登记；

d、股东可以采用电话、信函和传真方式登记。

• 2、登记时间：2006 年11 月28 日至29 日（上午8：30 至11：30，下午1：30 至5：30）。

• 3、登记地点：深圳市蛇口工业六路科健大厦二楼公司董事会秘书处。

四、其他事项

• 1、会议联系方式：

通讯地址：深圳市蛇口工业六路科健大厦 邮政编码：518067 联系电话：（0755）26692595 联系传真：（0755）26695940 联系人：费宁萍

2、会议费用：会议预计半天，出席者食宿及交通费用自理。

五、授权委托书

兹委托 先生/女士代理本单位（本人）出席中国科健股份有限公司2006 年第一次临 时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 证件名称：

证件号码： 委托人持股数： 委托人帐户号码： 受托人签名： 证件名称： 证件号码： 受委托日期：

委托人表决指示：

如委托人未作表决指示，受托人是否可以按自已的决定表决：□是，□否。

特此公告。

中国科健股份有限公司董事会

二零零六年十一月十日