China Three Gorges Renewables (Group) Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Aug 8, 2022

证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2022-059

中国三峡新能源（集团）股份有限公司 关于召开2022 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2022年8月24日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

一 ( ) 股东大会类型和届次

2022 年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022 年8 月24 日 10 点 00 分 召开地点：北京市通州区新华北街 156 号保利大都汇 T1 号楼 1203 会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2022 年8 月24 日

至2022 年8 月24 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于调整独立董事津贴的议案	√
2	关于募投项目结项并将节余募集资金用于新设项 目以及永久补充流动资金的议案	√
3	关于聘请公司2022 年度内部控制审计机构的议案	√
4	关于修订公司《股东大会议事规则》的议案	√
5	关于修订公司《董事会议事规则》的议案	√
6	关于修订公司《监事会议事规则》的议案	√
累积投票议案
7.00	关于公司第一届董事会换届的议案—选举非独立 董事	应选董事（5）人
7.01	董事候选人—王武斌	√
7.02	董事候选人—张龙	√
7.03	董事候选人—蔡庸忠	√

7.04	董事候选人—赵增海	√
7.05	董事候选人—王雪	√
7.06	董事候选人—张建义	√
8.00	关于公司第一届董事会换届的议案-选举独立董事	应选独立董事（3） 人
8.01	独立董事候选人—王永海	√
8.02	独立董事候选人—杜至刚	√
8.03	独立董事候选人—胡裔光	√
9.00	关于公司第一届监事会换届的议案	应选监事（2）人
9.01	监事候选人—林志民	√
9.02	监事候选人—朱海俊	√

1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第一届董事会第五十一次会议、第一届监事会第二十次会 议审议通过，议案具体内容详见公司在法定信息披露媒体及上海证券交易所网站 （ www.sse.com.cn ）披露的相关公告。公司将在 2022 年第二次临时股东大会召 开前，在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）刊载《 2022 年第二次临时股东 大会会议材料》。

• 2 、 特别决议议案：议案 4 、议案 5 、议案 6

• 3 、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3、议案7、议案8

• 4 、 涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无

• 5 、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端） 进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进 行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身 份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

• (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络 投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优 先股均已分别投出同一意见的表决票。

• (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投 票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

• (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。

• (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

• (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600905	三峡能源	2022/8/17

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记方式：

1、自然人股东：亲自出席本次会议的，应提交本人身份证原件；委托代理 人出席本次会议的，应提交代理人身份证原件、委托人身份证复印件、委托人出 具的授权委托书（附件1）原件等办理登记。

2、法人股东：法定代表人出席本次会议的，应提交本人身份证原件、加盖 单位公章的法人营业执照复印件；委托代理人出席本次会议的，应提交代理人身 份证原件、加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书 原件等办理登记。

3、融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司的营业执照复 印件、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件。投资者为个人的，还 应持本人身份证原件；投资者为机构的，还应持加盖单位公章的法人营业执照复 印件、参会人员身份证原件、法定代表人出具的授权委托书（附件1）原件等办 理登记。

所有原件均需一份复印件，股东或代理人可以通过传真或者邮件的方式进行 预登记，在邮件上请注明“股东大会”字样并提供有效联系方式，并于会议召开 前持上述有效证件（原件及复印件）到现场进行正式登记。

（二）预登记时间：2022 年8 月18 日（星期四）9:00-11:00，14:00-17:00 （三）预登记地点：北京市通州区新华北街156 号保利大都汇T1 号楼11 层1106 三号会议室

（四）出席现场会议股东或股东授权代理人，请于会议开始前到达会议地点， 并携带身份证、股东账户卡、授权委托书等有效证件（原件及复印件），以便验 证入场。

六、 其他事项

（一）联系方式：

联系人：刘小艳、赵兴 邮 箱：ctgr_ir@ctg.com.cn 电 话：010-58689199 传 真：010-58689734 地 址：北京市通州区新华北街156 号保利大都汇T1 号楼 邮政编码：101100

（二）注意事项：

1、现场会期预计半天，与会股东交通和食宿自理。

2、为配合新冠疫情防控工作，公司建议股东优先考虑通过网络投票方式参 加本次会议并行使表决权。股东及股东代理人如到现场参会，根据新冠肺炎疫情 防控的要求，除携带出席登记相关证明文件外，请特别注意以下事项：

（1）请于2022 年8 月18 日17:00 之前向公司预登记，以便公司做好防疫 准备工作。

（2）参会当天往返路途及会场上，请做好个人防护工作。抵达会场时，请 服从工作人员安排引导，主动配合相关疫情防控要求。符合要求者方可进入会场，

并保持必要的距离。

• 3、如因会议举办地疫情防控等要求，需对本次股东大会召开方式进行调整，

• 公司将另行公告调整情况。

特此公告。

中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会 2022 年 8 月 9 日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

中国三峡新能源（集团）股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022 年8 月24 日 召开的贵公司2022 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于调整独立董事津贴的议案
2	关于募投项目结项并将节余募集资金 用于新设项目以及永久补充流动资金 的议案
3	关于聘请公司2022 年度内部控制审计 机构的议案
4	关于修订公司《股东大会议事规则》 的议案
5	关于修订公司《董事会议事规则》的 议案
6	关于修订公司《监事会议事规则》的 议案

序号	累积投票议案名称	投票数
7.00	关于公司第一届董事会换届的议案—选举 非独立董事
7.01	董事候选人—王武斌
7.02	董事候选人—张龙
7.03	董事候选人—蔡庸忠
7.04	董事候选人—赵增海
7.05	董事候选人—王雪
7.06	董事候选人—张建义
8.00	关于公司第一届董事会换届的议案-选举 独立董事
8.01	独立董事候选人—王永海
8.02	独立董事候选人—杜至刚
8.03	独立董事候选人—胡裔光
9.00	关于公司第一届监事会换届的议案
9.01	监事候选人—林志民
9.02	监事候选人—朱海俊

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 及参考附件2 在授权委托书中对累积投票议案进行投票，对于委托人在本授权委 托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2

采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作 为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该 议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100 股股 票，该次股东大会应选董事10 名，董事候选人有12 名，则该股东对于董事会选 举议案组，拥有1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进 行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同 的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。 四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选 董事5 名，董事候选人有6 名；应选独立董事2 名，独立董事候选人有3 名；应 选监事2 名，监事候选人有3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案	累积投票议案
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××
4.02	例：赵××
4.03	例：蒋××
……	……
4.06	例：宋××
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××
5.02	例：王××
5.03	例：杨××
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××
6.02	例：陈××
6.03	例：黄××

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100 股股票，采用累积投票制，他 （她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500 票的表决权，在议案5.00 “关于选举独立董事的议案”有200 票的表决权，在议案6.00“关于选举监事 的议案”有200 票的表决权。

该投资者可以以500 票为限，对议案4.00 按自己的意愿表决。他（她）既 可以把500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选 人。

如表所示：

序号	议案名称		投票票数	投票票数
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100
4.02	例：赵××	0	100	50
4.03	例：蒋××	0	100	200
……	……	…	…	…
4.06	例：宋××	0	100	50