CHINA TESTING & CERTIFICATION INTERNATIONAL GROUP CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2017

Aug 27, 2017

证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2017-040

中国建材检验认证集团股份有限公司 关于部分募集资金投资项目实施地点变更及调整投资 进度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中国建材检验认证集团股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2357 号）核准，向社会公开发行人 民币普通股（A 股）5,500 万股，发行价格为每股 10.04 元，募集资金总额为人 民币 552,200,000.00 元，扣除发行费用人民币 44,451,000.00 元后，本次募集资金 净额为人民币 507,749,000.00 元。上述资金于 2016 年 11 月 3 日全部到位，已经 立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2016]第 712048 号《验资报告》。

二、募集资金使用情况

截至 2017 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目中募集资 金使用情况如下：

单位：万元

				单位：万元
募投项目	募集资金拟 投资金额	累计投入募 集资金金额	投资进度 （%）	项目达到预定可 使用状态日期
华北（北京）基地建设暨总部 搬迁扩建项目	19,774.90	8,652.32	43.75	2021年12月
华东（上海）基地建设项目	14,500.00	12,335.08	85.07	2019年12月
华南（广州）基地建设项目	6,500.00	511.59	7.87	2022年8月
西北（西安）基地建设项目	7,200.00	3,436.90	47.73	2021年12月
研发中心项目	1,600.00	1,281.06	80.07	2017年12月

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企业管理信息化平台建设项目 合计	1,200.00	484.65	40.39	2018年6月
	50,774.90	26,701.58	-	-

截至 2017 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金余额为 24,131.39 万元（含利 息收入，其中募集资金专户余额为 19,631.39 万元，购买银行理财产品 4,500.00 万元。）

三、本次募投项目实施地点变更及延期概述

（一）本次募投项目实施地点变更及延期的具体情况

募投项目	变更前		变更后
	实施地点	达到预计 可使用状 态时间	实施地点	达到预计 可使用状 态时间
华南（广州）基 地建设项目	中新广州知识城北起 步区九龙工业园凤凰 三横路以东	2021年11月	中新广州知识城信息技 术产业区广河北辅路以 北，学富路以东，玉麟东 一路以西，玉麟一路以南	2022年8月

（二）本次募投项目实施地点变更及延期的原因说明

公司控股子公司广东中科华大工程技术检测有限公司（以下简称“中科华大”） 于 2013 年 6 月 19 日取得了中新广州知识城北起步区九龙工业园凤凰三横路以东， 地块编号为 JLGY-J2-3、面积 15,181 平方米的地块土地使用权，作为公司华南（广 州）基地建设项目的实施地点。因广州市国土资源和规划委员会对中新广州知识 城的整体规划进行了调整，拟在中新广州知识城南起步区建设高科技服务区和质 检集聚区，促进产业集群的发展，并要求中科华大用现有土地进行置换入园。为 配合政府整体规划的调整要求，公司拟将华南（广州）基地实施地点变更至中新 广州知识城南起步区面积相当的一块地块（以下简称“新地块”），并对该建设项 目完成时间进行调整，调整后的完成时间为 2022 年 8 月。

新地块位于中新广州知识城信息技术产业区广河北辅路以北，学富路以东， 玉麟东一路以西，玉麟一路以南，地块编号为 ZSCXN-A2-1，面积为 15,752 平 方米，新地块的国有建设用地使用权网上挂牌出让程序已于近日完成。2017 年 8 月 23 日，中科华大与广州公共资源交易中心签署了广州公资交（土地）字[2017] 第 089 号《成交确认书》，经网上竞价，中科华大成为上述新地块的竞得人。中

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科华大将依据《成交确认书》与国土资源行政主管部门签订《国有建设用地使用 权出让合同》，公司将履行相应信息披露义务。

新地块所在的中新广州知识城南起步区，在产业集群、地理区位、自然生态 环境、土地资源和对外交通方面优势突出,是广东省战略发展新平台,对于入驻企 业具有更加优越的区域优势。

四、募投项目实施地点变更及延期对公司生产经营的影响

本次变更募集资金投资项目仅涉及华南（广州）基地建设项目实施地点变更 及延期，募投项目的实施主体、建设内容、预期效益等均未变更，不会对相关募 集资金投资项目的实施造成实质性的影响，不存在变相改变募集资金用途和损害 股东利益的情形，符合相关规定的要求，符合公司及全体股东的利益。

五、相关审议程序

2017 年 8 月 25 日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过《关于公司华 南（广州）基地建设项目实施地点变更及调整投资进度的议案》。

2017 年 8 月 25 日，公司第二届监事会第十次会议审议通过《关于公司华南 （广州）基地建设项目实施地点变更及调整投资进度的议案》。

六、本次募投项目实施地点变更及延期的相关意见

（一）独立董事意见

经核查，公司变更募集资金投资项目实施地点及调整投资进度有利于公司的 长远规划和发展，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和 损害股东利益的情况，没有违反中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管 理办法》及《公司募集资金管理制度》等相关规定，本次变更募集资金投资项目 实施地点及调整投资进度的事项履行了必要的法定程序。我们同意公司变更华南 （广州）基地建设项目的实施地点及调整其投资进度。

（二）监事会意见

监事会认为，公司根据实际情况变更华南（广州）基地建设项目的实施地点 和调整投资进度，不存在新增风险及不确定性，不会对项目建设和管理产生重大 影响，审议的程序符合相关法律法规的规定。因此，监事会同意公司华南（广州） 基地建设项目实施地点变更及调整投资进度事项。

（三）保荐机构意见

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公司保荐机构安信证券股份有限公司核查新的项目实施地点和投资进度后 认为，华南（广州）基地建设项目的实施地点变更不会对项目产生实质性影响， 反而有利于公司优化资源配置，提高募集资金的使用效率，符合募集资金使用的 有关规定，对募集资金投资项目的实施具有积极影响。华南（广州）基地项目的 实施地点变更和投资进度调整经过了公司的审慎研究，不存在改变或变相改变募 集资金投向和其他损害股东利益的情形。

公司按照相关法律法规的规定履行了相关程序，保荐机构同意公司本次募投 项目实施地点变更及投资进度调整。

七、备查文件

• （一）第二届董事会第十四次会议决议

• （二）第二届监事会第十次会议决议

（三）公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见

• （四）安信证券关于公司变更部分募投项目实施地点及调整投资进度的核查

意见

（五）《成交确认书》

特此公告。

中国建材检验认证集团股份有限公司

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