CHINA TESTING & CERTIFICATION INTERNATIONAL GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Oct 20, 2021

证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2021-053

中国建材检验认证集团股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

公司第四届董事会第九次会议通知于 2021 年 10 月 15 日以电子邮件方式送 达全体董事，本次会议于 2021 年 10 月 20 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于变更公司名称的议案》

表决结果： 同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会以特别决议方式审议，并需对中小投资者的投票情 况进行单独计票并披露。

2. 审议通过《关于修订 < 公司章程 > 的议案》

表决结果： 同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会以特别决议方式审议，并需对中小投资者的投票情 况进行单独计票并披露。

详见公司公告（公告编号：2021-055）《国检集团关于拟变更公司名称及修 订<公司章程>的公告》，已在上海证券交易所网站披露。

3. 审议通过《关于公司第二期股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要 的议案》

表决结果： 同意 6 票 反对 0 票 弃权 0 票 回避 3 票 关联董事朱连滨、陈璐、栾建文回避表决。本议案尚需提交股东大会以特别 决议方式审议，并需对中小投资者的投票情况进行单独计票并披露。

全体独立董事对本议案发表了独立意见。

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为确保国检集团第二期股票期权激励计划更好地落地实施，参照央企控股的 上市公司近期股权激励计划实施方案，结合公司实际情况，公司拟对第二期股票 期权激励计划行权业绩考核指标“净资产收益率”的计算方法进行明确，并对《第 二期股票期权激励计划（草案）》及摘要相应条款进行了修订。

《国检集团第二期股票期权激励计划（草案修订稿）》《国检集团第二期股 票期权激励计划（草案修订稿）摘要公告》（公告编号：2021-056）已在上海证 券交易所网站披露。

4. 审议通过《关于公司第二期股票期权激励计划实施考核管理办法（修订 稿）的议案》

表决结果： 同意 6 票 反对 0 票 弃权 0 票 回避 3 票 关联董事朱连滨、陈璐、栾建文回避表决。本议案尚需提交股东大会以特别 决议方式审议，并需对中小投资者的投票情况进行单独计票并披露。

全体独立董事对本议案发表了独立意见。

为确保国检集团第二期股票期权激励计划更好地落地实施，参照央企控股的 上市公司近期股权激励计划实施方案，结合公司实际情况，公司拟对第二期股票 期权激励计划行权业绩考核指标“净资产收益率”的计算方法进行明确，并对公 司《第二期股票期权激励计划实施考核管理办法》相应条款进行同步修订。

《国检集团第二期股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》已在上 海证券交易所网站披露。

5. 审议通过《关于与中国建材集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨 关联交易的议案》

表决结果： 同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票 回避 6 票 关联董事马振珠、王益民、朱连滨、陈璐、唐玉娇、栾建文回避表决。本议 案尚需提交股东大会审议，并需对中小投资者的投票情况进行单独计票并披露。 该事项已经全体独立董事事前认可，全体独立董事对本议案发表了独立意见。 同意公司与中国建材集团财务有限公司签署《金融服务协议》，在协议有效 期和协议规定的限额内接受中国建材集团财务有限公司提供的存款、结算、综合 授信及其他金融服务。

详见公司公告（公告编号：2021-057）《关于与中国建材集团财务有限公司

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签订〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》，已在上海证券交易所网站披露。

6. 审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果： 同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

同意公司于 2021 年 11 月 5 日下午 14:00 召开 2021 年第二次临时股东大会。 详见公司公告（公告编号：2021-058）《关于召开 2021 年第二次临时股东

大会的通知》，已在上海证券交易所网站披露。

三、报备文件

1. 国检集团第四届董事会第九次会议决议

2. 独立董事对公司四届九次董事会审议相关事项的事前认可意见

3. 独立董事对公司四届九次董事会审议相关事项的独立意见

特此公告。

中国建材检验认证集团股份有限公司

董 事 会 2021 年 10 月 20 日

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