CHINA TESTING & CERTIFICATION INTERNATIONAL GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Feb 4, 2021

中国建材检验认证集团股份有限公司

独立董事对公司第四届一次董事会审议

相关事项的独立意见

根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》《上市公司治理准则》等规定的要求和《中国建 材检验认证集团股份有限公司章程》的有关规定，作为中国 建材检验认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独 立董事，我们基于独立判断的立场，现对公司第四届董事会 第一次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

一、 关于聘任公司总经理的意见

• 1.本次聘任由公司董事长提名，董事会表决通过，相关

• 程序符合《公司法》《公司章程》的规定。

• 2.经审核，我们认为朱连滨先生符合法律、行政法规所

• 规定的上市公司高级管理人员任职资格，其教育背景、任职 经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘任的职位。

同意聘任朱连滨先生为公司总经理。

二、关于聘任公司副总经理的意见

• 1.本次聘任由公司总经理提名，董事会表决通过，相关

• 程序符合《公司法》《公司章程》的规定。

  • 2.经审核，我们认为刘元新先生、秦宪明先生、宋开森

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先生符合法律和行政法规所规定的上市公司高级管理人员 任职资格，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能 够胜任所聘任的职位。

同意聘任刘元新先生、秦宪明先生、宋开森先生为公司 副总经理。

三、关于聘任公司董事会秘书的意见

• 1.本次聘任由公司董事长提名，董事会表决通过，相关

• 程序符合《公司法》《公司章程》的规定。

2.经审核，宋开森先生符合《公司法》《上海证券交易 所股票上市规则》和《公司章程》有关董事会秘书任职资格 的规定。

• 3.宋开森先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职

• 资格证书，其任职资格已经上海证券交易所审核通过。 同意聘任宋开森先生为公司董事会秘书。

四、关于聘任公司财务总监的议案

• 1.本次聘任由公司总经理提名，董事会表决通过，相关

• 程序符合《公司法》《公司章程》的规定。

• 2.经审核，我们认为吕和义先生符合法律、行政法规所

• 规定的上市公司高级管理人员任职资格，其教育背景、任职 经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘任的职位。

  • 同意聘任吕和义先生为公司财务总监。

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