CHINA TESTING & CERTIFICATION INTERNATIONAL GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Jan 19, 2021

证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2021-004

中国建材检验认证集团股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

公司第三届监事会第十八次会议通知于 2021 年 1 月 11 日以电子邮件方式送 达全体监事，本次会议于 2021 年 1 月 19 日以通讯方式召开。会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于监事会换届选举监事的议案》

表决结果： 同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议，并需对中小投资者的投票情况进行单独计票 并披露。

同意杨京红女士、王健女士、王华先生 3 人为公司股东代表监事候选人，上 述三人经公司股东大会选举通过后，与职工代表大会选举产生的两名职工监事共 同组成公司第四届监事会。任期自股东大会选举通过之日起三年。

第四届监事会股东代表监事候选人简历附后。

特此公告。

中国建材检验认证集团股份有限公司

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中国建材检验认证集团股份有限公司

第四届监事会股东代表监事候选人简历

1. 杨京红女士

中国国籍，出生于 1972 年 11 月，本科学历，高级会计师，无境外永久居留 权。先后任中国建材总院财经资产部会计、财务组负责人、财会核算中心副主任、 副部长。2010 年 3 月起任中国建材总院财经资产部部长，2017 年 10 月起任中国 建材总院副总会计师。兼任哈尔滨玻璃钢研究有限公司、北京凯盛建材工程有限 公司、中建材中岩科技有限公司监事会主席，厦门艾思欧标准砂有限公司监事。

2. 王健女士

中国国籍，出生于 1972 年 4 月，硕士研究生，教授级高级工程师，无境外 永久居留权。先后任秦皇岛玻璃研究院电气室技术员、副主任、主任，秦皇岛 玻璃研究院电气自动化工程公司经理，秦皇岛玻璃研究院党委委员、副总经理 （副院长）。2020 年 6 月起任秦皇岛玻璃工业研究设计院有限公司党委书记、 总经理（院长）。

3. 王华先生

中国国籍，出生于 1973 年 1 月，博士研究生，教授级高级工程师，硕士研 究生导师，无境外永久居留权。先后任合肥水泥厂任助理工程师，中国建材总 院陶瓷所所长助理、办公室主任，中国建材总院科技发展部副部长、企业发展 部副部长、军工科技办主任、军工质量办主任、军工保密办主任，中国建材总 院陶瓷院副院长、总支书记。2020 年 6 月起任咸阳陶瓷研究设计院有限公司党 委书记、副院长。

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