CHINA TESTING & CERTIFICATION INTERNATIONAL GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2017

Dec 21, 2017

证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2017-064

中国建材检验认证集团股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第二届董事会、监事会任期将于 2017 年 12 月 23 日届满。鉴于公司新 一届董事会、监事会候选人的提名工作尚未完成，为保持董事会、监事会工作的 连续性及稳定性，公司董事会、监事会的换届选举工作将适当延期，董事会下设 各专门委员会及高级管理人员任期亦相应顺延。

公司将尽快推进相关换届工作，并按有关规定及时履行信息披露义务。在公 司新一届董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第二届董事会、监事会及现 任高级管理人员将依照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及 高级管理人员勤勉尽责的义务和职责，确保公司正常经营，直至公司新一届董事 会董事、监事会监事及高级管理人员就任时为止。

公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。

特此公告。

中国建材检验认证集团股份有限公司

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