CHINA TESTING & CERTIFICATION INTERNATIONAL GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2017

Oct 29, 2017

证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2017-054

中国建材检验认证集团股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

公司第二届董事会第十六次会议通知于 2017 年 10 月 17 日以电子邮件方式 送达全体董事，本次会议于 2017 年 10 月 27 日以书面议案会形式召开。会议应 出席董事 9 人，实际亲自出席董事 9 人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1 、审议通过《关于公司 2017 年第三季度报告的议案》

表决结果： 同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

公司 2017 年第三季度报告已在上海证券交易所网站披露。

2 、审议通过《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

表决结果： 同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会以特别决议方式审议，并需对中小投资者的投票情 况进行单独计票并披露。

详见公司公告（公告编号：2017-055）《关于修订公司章程的公告》，已在 上海证券交易所网站披露。

3 、审议通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果： 同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

同意于 2017 年 11 月 14 日 14:30 在北京市朝阳区管庄东里 1 号国检集团八 层第二会议室召开公司 2017 年第一次临时股东大会。

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公司 2017 年第一次临时股东大会审议内容：

（1） 审议《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》。

详见公司公告（公告编号：2017-056）《关于召开 2017 年第一次临时股东

大会的通知》，已在上海证券交易所网站披露。

三、报备文件

第二届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

中国建材检验认证集团股份有限公司

董 事 会 2017 年 10 月 27 日

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