CHINA TESTING & CERTIFICATION INTERNATIONAL GROUP CO.,LTD. — AGM Information 2017

Oct 29, 2017

2017 年第一次临时股东大会材料

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中国建材检验认证集团股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会

会议材料

· 二〇一七年 北京

2017 年第一次临时股东大会材料

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目 录

2017 年第一次临时股东大会须知 ...................................................... - 1 - 2017 年第一次临时股东大会会议议程 .............................................. - 2 - 议案一 .................................................................................................... - 3 - 关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案 ............................... - 3 -

2017 年第一次临时股东大会须知

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》以及中 国建材检验认证集团股份有限公司的《公司章程》、《股东大会议事规 则》相关规定，为维护投资者的合法权益，确保股东会议的正常秩序 和议事效率，特制定会议须知如下，请出席股东大会的全体人员共同 遵守：

一、本次会议设立秘书处，具体负责会议有关程序方面的事宜。 二、为提高会议议事效率，在股东大会召开过程中，股东要求 发言的或就有关问题在现场会议提出质询的，应向大会秘书处报名， 并填写《股东发言征询表》，经大会主持人许可，方可发言，本公司 董事会成员和高级管理人员对股东的问题予以回答。

三、股东表决时，应准确填写股东姓名及持有股数，在表决票 “ ” “ ” “ ” 所列每一项表决事项下方的 同意 、反对 、弃权 中任选一项，以“√” 为准；若不选则视为“弃权”，多选则视为“表决无效”，发出而未收到 “ ” 的表决票也视为 弃权 。

四、根据监管部门的规定，为维护其他广大股东的利益，公司 不向参加股东大会的股东发放礼品。

五、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯 其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

六、公司董事会聘请北京观韬中茂律师事务所执业律师出席本 次股东大会，并出具法律意见。

• 1 -

2017 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间 ：2017 年 11 月 14 日下午 14:30 会议地点 ：北京市朝阳区管庄东里 1 号国检集团八层第二会 议室

会议议程 ：

一、 宣读会议须知

二、 确定计票人和监票人

三、股东大会审议议案

（一）关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案

四、股东对大会议案进行表决

五、股东发言及答疑

六、宣读表决结果

七、股东大会见证律师宣读 2017 年第一次临时股东大 会法律意见书

八、宣读股东大会决议

• 2 -

议案一

关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指 引（2016 年修订）》（证监会公告[2016]23 号）等有关规定， 拟对《公司章程》有关章节补充完善，具体修订内容如下：

序号	修订前	修订后
1.	新增	第二条公司根据《中国共产党章 程》规定，设立中国共产党的组织， 建立党的工作机构，配备足够数量 的党务工作人员，保障党组织的工 作经费。公司的重大问题，应当事 先听取公司党组织的意见。党组织 工作和自身建设等，按照《中国共 产党章程》等有关规定办理。
2.	原第二条至第二百零四条序号依次增加。

以上议案已经公司二届十六次董事会审议通过，现提交 公司股东大会以特别决议方式审议，并需对中小投资者的投 票情况进行单独计票并披露；《公司章程》经股东大会审议 授权公司法定代表人指定专人按要求办理工商变更登记手 续。

特此汇报，请审议。

• 3 -