CHINA TESTING & CERTIFICATION INTERNATIONAL GROUP CO.,LTD. — AGM Information 2017

Apr 11, 2017

证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2017-015

中国建材检验认证集团股份有限公司

关于召开 2016 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2017年5月3日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

一 ( )股东大会类型和届次

2016 年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

• (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017 年 5 月 3 日 14 点 00 分

召开地点：北京市朝阳区管庄东里 1 号主楼四层会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2017 年 5 月 3 日

1

至 2017 年 5 月 3 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定 执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于2016年度董事会工作报告的议案	√
2	关于2016年度监事会工作报告的议案	√
3	关于2016年度公司财务决算的报告	√
4	关于2016年度利润分配的议案	√
5	关于公司2016年年度报告及报告摘要的议案	√
6	关于确认2016年度审计费用暨续聘2017年度审计机构的议案	√
7	关于授权公司及子公司2017年融资授信总额度的议案	√
8	关于2016年度日常关联交易执行情况确认及2017年度日常关联交 易预计的议案	√
9	关于公司董事薪酬的议案	√
10	关于公司用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理的议案	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

2

上述第 1 项及第 3-10 项议案已经公司 2017 年 4 月 10 日召开的第二届董事会 第十二次会议审议通过；第 2 项议案已经公司 2017 年 4 月 10 日召开的第二届监 事会第八次会议审议通过。详见 2017 年 4 月 12 日刊载于《上海证券报》及上海 证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。

• 2、特别决议议案：无

• 3、对中小投资者单独计票的议案：第 4、8 项议案

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：第 8 项议案

应回避表决的关联股东名称：中国建筑材料科学研究总院、咸阳陶瓷研究设 计院、秦皇岛玻璃工业研究设计院、西安墙体材料研究设计院。 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、 股东大会投票注意事项

一 ( ) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投 票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆 互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联 网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投 票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出 同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、 会议出席对象

一 ( ) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册 的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

3

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603060	国检集团	2017/4/26

• (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员

五、 会议登记方法

• 1.登记时间：2017 年 4 月 27 日、28 日（上午 9:00-11:00，下午 14:00-17:00）。

• 2.登记地点：北京市朝阳区管庄东里 1 号中国建材检验认证集团股份有限公

• 司董事会办公室。

联系电话：010-51167917；传真：010-51167918。

3.登记方式：

法人股东:法定股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法 人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理 人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、法人股东的法定代表人签署的授权 委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

自然人股东：自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账 户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、委托人身份 证复印件、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

异地股东可用信函或传真方式（以 2017 年 5 月 2 日 15 时前收到为准）进行 登记，并注明联系人及联系电话。

六、 其他事项

1. 本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

2. 出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身身份证 明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告。

中国建材检验认证集团股份有限公司董事会 2017 年 4 月 10 日

4

附件 1 ：授权委托书

授权委托书

中国建材检验认证集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017 年 5 月 3 日召 开的贵公司 2016 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于2016年度董事会工作报告的议案
2	关于2016年度监事会工作报告的议案
3	关于2016年度公司财务决算的报告
4	关于2016年度利润分配的议案
5	关于公司2016年年度报告及报告摘要的议案
6	关于确认2016年度审计费用暨续聘2017年度 审计机构的议案
7	关于授权公司及子公司2017年融资授信总额 度的议案
8	关于2016年度日常关联交易执行情况确认及 2017年度日常关联交易预计的议案
9	关于公司董事薪酬的议案
10	关于公司用暂时闲置的募集资金和自有资金进 行现金管理的议案

1

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托 人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

2