China Television Media,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Dec 6, 2021

证券代码：600088 证券简称：中视传媒 公告编号：2021-31

中视传媒股份有限公司

关于召开2021 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2021年12月22日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

• 系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021 年第二次临时股东大会

• (二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票

相结合的方式

• (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021 年12 月22 日 14 点00 分

召开地点：北京市海淀区羊坊店路9 号京门大厦二段会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021 年12 月22 日

至2021 年12 月22 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定 执行。

• (七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案
1	《关于调整中视传媒2021 年日常关联交易预计的议案》	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十二次会议 审议通过，相关决议已于2021 年12 月7 日披露于《上海证券报》《证券时报》 和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载本次股东大会的会议 资料。

• 2、 特别决议议案：无

• 3、 对中小投资者单独计票的议案：1

• 4、 涉及关联股东回避表决的议案：1

应回避表决的关联股东名称：中央电视台无锡太湖影视城、中国国际电视总 公司、北京中电高科技电视发展有限公司、北京未来广告有限公司、北京荧屏汽 车租赁有限公司

• 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

• 三、 股东大会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投 票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登 陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互 联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投 票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出 同一意见的表决票。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

• 的，以第一次投票结果为准。

  • (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登

• 记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式 委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600088	中视传媒	2021/12/15

• (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员。

• 五、 会议登记方法

(一) 法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表 人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、本人身份证和法人股东账户卡； 由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持加盖公章的营业执照复印件、 本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书、法定代表人身份证复印件和法 人股东账户卡。

个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡；委托代理人出席 会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡、委托人身份 证原件或复印件。

(二) 参会登记

法人股东凭加盖公章的营业执照复印件、法人代表委托书、股东账户卡和出 席人身份证进行登记；个人股东凭本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理 人凭本人身份证、授权委托书和授权人股东账户卡进行登记。

登记时间：

2021 年12 月16 日（周四）上午9：00－11：00，下午2：00—4：00 股东应在登记日截止前用传真或信函方式办理登记。

通讯地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路450 号新天国际大厦17 层 A 座中视传媒董事会秘书处

邮政编码：200122

联系电话：021-68765168

传 真：021-68763868

联 系 人：贺芳

六、 其他事项

1、 根据上海证券交易所发布的《关于全力支持防控新型冠状病毒感染肺炎 疫情相关监管业务安排的通知》，为做好疫情防控工作，有效减少人员聚集和保 护投资者健康，公司鼓励和建议股东通过网络投票方式参加股东大会。确需参加 现场会议的股东或代理人，请事先做好出席登记并遵守北京市疫情防控要求，做 好个人防护工作。

• 2、会议为期半天，出席者食、宿及交通费自理。 特此公告。

中视传媒股份有限公司董事会

2021 年12 月7 日

附件：授权委托书

附件：授权委托书

授权委托书

中视传媒股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021 年12 月22 日召 开的贵公司2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
《关于调整中视传媒2021 年日常关联交易预
1
计的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。