China Television Media,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2005

Sep 23, 2005

股票代码:600088 证券简称:中视传媒 编号:临2005-15

中视传媒股份有限公司

2005 关于召开 年第一次临时股东大会的通知

中视传媒股份有限公司 2005 年第一次临时股东大会决定于 2005 年 10 月 26 日（周 三）在北京召开，现根据上海证券交易所《股票上市规则》有关条例将相关事项通知 如下：

• （一）会议时间：2005 年 10 月 26 日上午 9：00 时

  • （二）会议地点：北京梅地亚中心三层友谊厅

（三）会议主要议程：

审议《关于与中数传媒合作运营央视高清频道的议案》。

上述议案已经公司三届十七次董事会、三届十二次监事会审议通过，决议及相关 的关联交易公告刊登在 2005 年 8 月 30 日的《上海证券报》、《证券时报》，详细内容 将及时刊载于上交所网站 www.sse.com.cn；关联股东将在股东大会上对该议案回避表 决。

（四）、出席会议对象：

• 1、公司全体董事、监事及高级管理人员；

• 2、2005 年 9 月 30 日（周三）下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东，均可出席本次股东大会。股 东本人如不能出席本次会议，可委托代理人出席并行使表决权（委托书见附件），该 股东代理人不必是公司的股东；

• 3、公司聘请的律师及董事会邀请的其他人员。

• （五）、会议登记事项：

• 1、法人股东应持法人授权委托书、股东帐户卡和出席者身份证进行登记；

• 2、个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡、授权代理还须持有授权委托书(格 式附后)、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户卡进行登记；

• 3、法人股东、个人股东在登记日截止前用传真或信函方式办理登记。 （六）、登记地点：

• 上海浦东新区福山路450 号新天国际大厦17 层A 座中视传媒董事会秘书处 （七）、登记时间：

  • 2005 年10 月18 日（周二）上午9 时－11 时，下午2 时－4 时

• （八）、注意事项：

会议为期半天，出席者食、宿及交通费自理。

通讯地址：上海浦东新区福山路450 号新天国际大厦17 层A 座中视传媒董事会 秘书处

邮政编码：200122

联系电话：021-68765168

传 真：021-68763868

联 系 人：卢芳、刘锋

特此公告。

中视传媒股份有限公司

二零零五年九月二十四日

附：授权委托书

授 权 委 托 书

兹委托 先生(女士)代表本人(�单位)�出席中视传媒股份有限公司2005 年第一次临时 股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 身份证号码： 委托人持股数： 委托人股票帐户：

受托人签名： 身份证号码：

受托日期

本授权委托书按本格式自制及复印均有效