China Telecom Corp Ltd. — Board/Management Information 2023

Aug 8, 2023

证券代码：601728 证券简称：中国电信 公告编号：2023-031

中国电信股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会召开情况

中国电信股份有限公司（以下称“公司”）于 2023 年 8 月 8 日 在香港湾仔告士打道108 号光大中心28 楼以现场方式召开了第八届 董事会第二次会议。本次董事会的会议通知及资料已于会前发送给公 司全体董事。本次会议应到董事 12 人，实到董事 10 人，公司董事刘 桂清先生、夏冰先生因工作原因无法出席本次现场会议，委托公司董 事邵广禄先生在本次董事会上对会议议案行使表决权。会议由董事长 柯瑞文主持，会议的召开及其程序符合有关法律、法规和公司章程的 规定。

二、董事会审议情况

（一）批准《关于公司 2023 年半年度报告的议案》

批准公司 2023 年半年度报告、摘要及业绩公告。具体内容详见公 司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的 《中国电信股份有限公司 2023 年半年度报告》及其摘要。

表决结果：赞成票：12 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

（二）批准《关于公司 2023 年中期利润分配和股息宣派方案的 议案》

公司独立董事发表了同意该议案的独立意见。

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具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体的《中国电信股份有限公司 2023 年中 期利润分配方案公告》（公告编号：2023-033）。

表决结果：赞成票：12 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

（三）批准《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用 情况专项报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体的《中国电信股份有限公司 2023 年半 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-034）。

表决结果：赞成票：12 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

（四）批准《关于中国电信集团财务有限公司关联交易 2023 年 半年度风险持续评估报告的议案》

公司独立董事发表了同意该议案的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体的《中国电信股份有限公司关于中国 电信集团财务有限公司关联交易 2023 年半年度风险持续评估报告》。

表决结果：赞成票：12 票，反对票：0 票，弃权票：0 票 （五）批准《关于公司 2023 年社会责任工作进展汇报》 表决结果：赞成票：12 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

特此公告。

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