China Telecom Corp Ltd. — Board/Management Information 2021

Oct 22, 2021

证券代码：601728 证券简称：中国电信 公告编号：2021-015

中国电信股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中国电信股份有限公司（以下称“公司”）于2021 年10 月22 日在北京西城区金融大街31 号公司总部618 会议室以现场和通讯相 结合的方式召开了第七届董事会第十一次会议。本次董事会的会议通 知及资料已于2021 年10 月17 日发送给公司全体董事。本次会议应 到董事10 人，实到董事10 人，会议由董事长柯瑞文主持，会议的召 开及其程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和公司 章程的规定。

二、董事会议审议情况

（一）批准《关于2021 年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体的《中国电信股份有限公司2021 年 第三季度报告》。

表决结果：赞成票：10 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

（二）批准《关于持续性关连（联）交易续展及2022-2024 年度 上限申请的议案》

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见，同意将该议案提交 董事会审议，并发表了同意该议案的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体的《中国电信股份有限公司关于20222024 年日常关联交易及年度上限的公告》（公告编号：2021-013）。

表决结果：赞成票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。关联董 事柯瑞文、李正茂、邵广禄、刘桂清、朱敏，回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

（三）批准《关于修订公司章程的议案》

结合公司实际情况，同意对现行公司章程中的相关内容进行修订。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体的《中国电信股份有限公司关于修订 公司章程的公告》（公告编号：2021-014）。

表决结果：赞成票：10 票，反对票：0 票，弃权票：0 票 该议案尚需提交股东大会审议。

（四）批准《关于召开2021 年第二次特别股东大会的议案》 股东大会具体事宜另行通知。

表决结果：赞成票：10 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

特此公告。

中国电信股份有限公司

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二〇二一年十月二十二日