China State Construction Engineering Corporation Limited — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Aug 15, 2024

证券代码：601668 证券简称：中国建筑 公告编号：2024-049

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中国建筑股份有限公司

关于召开2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2024年8月30日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

一、 召开会议的基本情况

• 一

• ( ) 股东大会类型和届次

2024 年第一次临时股东大会

• (二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式

• (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年8 月30 日 14 点 30 分

召开地点：北京市朝阳区安定路 5 号院 3 号楼中建财富国际中心裙楼二层多 功能会议厅。

• (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2024 年8 月30 日

至2024 年8 月30 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 — 规 范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
累积投票议案
1.00	关于选举董事的议案	应选董事（3）人
1.01	选举郑学选为公司第四届董事会董事	√
1.02	选举文兵为公司第四届董事会董事	√
1.03	选举单广袖为公司第四届董事会董事	√
2.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（4）人
2.01	选举马王军为公司第四届董事会独立董事	√
2.02	选举孙承铭为公司第四届董事会独立董事	√
2.03	选举刘汝臣为公司第四届董事会独立董事	√
2.04	选举梁维特为公司第四届董事会独立董事	√
3.00	关于选举监事的议案	应选监事（3）人
3.01	选举张翌为公司第四届监事会股东代表监事	√
3.02	选举李剑波为公司第四届监事会股东代表监事	√
3.03	选举田世芳为公司第四届监事会股东代表监事	√

1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1、2、3 已经公司第三届董事会第六十一次会议和第三届监事会第三 十一次会议审议通过，相关公告于 2024 年 8 月 16 日刊载于上海证券交易所网 站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。 上述关于选举独立董事的议案以上海证券交易所审核无异议为前提。

• 2 、 特别决议议案：无

• 3 、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

• 4 、 涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无

• 5 、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既 可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票， 也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登 陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请 见互联网投票平台网站说明。

• (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有 多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票 后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投 出同一意见的表决票。

• (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过 应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

• (四) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行 表决的，以第一次投票结果为准。

• (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

• (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件3.

五、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	601668	中国建筑	2024/8/23

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

六、 会议登记方法

(一)登记方式

公司鼓励股东通过网络投票系统参与公司本次股东大会的投票表决。 拟现场出席本次股东大会的股东或股东代理人请填妥及签署股东大会回执（见附 件2），并持如下文件办理会议登记：

• 1、 个人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托他人出席会议的， 应持被委托人身份证、委托人签署的授权委托书（见附件1）、委托人身份证和股 东账户卡办理登记。

• 2、 法人股东持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡、法人授权委 托书和出席会议本人身份证办理登记。

• 3、 股东可以信函、电子邮件（ir@cscec.com）或传真（010-86498173）方式进 行登记。

• (二)登记时间

• 2024 年8 月29 日（星期四）或之前办公时间

（上午9:00-12:00，下午13:00-17:30）。

• (三)联系方式

• 地 址：北京市朝阳区安定路5 号院3 号楼中建财富国际中心37 层 联系部门：董事会办公室

电 话：010-86498888

传 真：010-86498173

电 邮：ir@cscec.com

七、 其他事项

股东或股东代理人应当持如下证件参加现场会议：

(一)个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效 证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身

份证件和股东授权委托书。 (二)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表 人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明； 委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人依 法出具的授权委托书。

与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东大会的往返交通和住宿费用自理。

特此公告。

中国建筑股份有限公司董事会 2024 年 8 月 15 日

附件1：授权委托书 附件 2：股东大会回执 附件3：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

中国建筑股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024 年8 月30 日 召开的贵公司2024 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于选举董事的议案	-
1.01	选举郑学选为公司第四届董事会董事
1.02	选举文兵为公司第四届董事会董事
1.03	选举单广袖为公司第四届董事会董事
2.00	关于选举独立董事的议案	-
2.01	选举马王军为公司第四届董事会独立董事
2.02	选举孙承铭为公司第四届董事会独立董事
2.03	选举刘汝臣为公司第四届董事会独立董事
2.04	选举梁维特为公司第四届董事会独立董事
3.00	关于选举监事的议案	-
3.01	选举张翌为公司第四届监事会股东代表监事
3.02	选举李剑波为公司第四届监事会股东代表监事

3.03 选举田世芳为公司第四届监事会股东代表监事

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当参考附件3 在授权委托书中对累积投票议案进行投票，对于委托人 在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2 ：股东大会回执

中国建筑股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会回执

股东姓名或名称
股东住址或地址
法定代表人姓名		身份证号码
持股数量		股东账号
参加会议方式	□亲自参会□委托代理人参会
代理人姓名		身份证号码
联系人		联系电话
股东签字（法人股 东盖章）	年 月 日

附注：

1. 请用正楷填写。

1. 此回执须于 2024 年 8 月 29 日（星期四）或以前在办公时间（上午 9:00-12:00，下午 13:00-17:30）以邮寄、电子邮件（ir@cscec.com）、传真或专人送达本公司方为有效。

2. 联系方式：北京市朝阳区安定路 5 号院 3 号楼中建财富国际中心 37 层，传真号码 01086498173，邮政编码 100029。

附件3 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举 作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与 该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100 股股票，该次股东大会应选董事10 名，董事候选人有12 名，则该股东对于董 事会选举议案组，拥有1000 股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意 愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投 给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。 四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应 选董事5 名，董事候选人有6 名；应选独立董事2 名，独立董事候选人有3 名；应选监事2 名，监事候选人有3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案	累积投票议案
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××
4.02	例：赵××
4.03	例：蒋××
……	……
4.06	例：宋××
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××
5.02	例：王××
5.03	例：杨××
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××
6.02	例：陈××
6.03	例：黄××

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100 股股票，采用累积投票制， 他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500 票的表决权，在议案

5.00“关于选举独立董事的议案”有200 票的表决权，在议案6.00“关于选举 监事的议案”有200 票的表决权。

该投资者可以以500 票为限，对议案4.00 按自己的意愿表决。他（她）既 可以把500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选 人。

如表所示：

序号	议案名称		投票票数	投票票数
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100
4.02	例：赵××	0	100	50
4.03	例：蒋××	0	100	200
……	……	…	…	…
4.06	例：宋××	0	100	50