China State Construction Engineering Corporation Limited — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Dec 14, 2023

证券代码：601668 证券简称：中国建筑 公告编号：2023-085

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中国建筑股份有限公司

关于2023 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2023 年第二次临时股东大会

1. 股东大会召开日期：2023 年12 月27 日

2. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	601668	中国建筑	2023/12/20

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：中国建筑集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于2023 年12 月8 日公告了2023 年第二次临时股东大会召开通知， 单独持有公司56.46%股份的股东中国建筑集团有限公司，在2023 年12 月14 日 提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东

1

大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

本次临时提案的具体议案为《关于修订<中国建筑股份有限公司独立董事工 作规则>的议案》。该议案已经公司第三届董事会第五十一次会议审议通过，相关 公告于同日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时 报》《证券日报》。

• 三、 除了上述增加临时提案外，于 2023 年 12 月 8 日公告的原股东大会通知事 项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

• (一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023 年12 月27 日 14 点 00 分

召开地点：北京市朝阳区安定路5 号院3 号楼中建财富国际中心2816 会议室

• (二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023 年12 月27 日

至2023 年12 月27 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

• (四) 股东大会议案和投票股东类型

2

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于选举中国建筑股份有限公司监事的议案	√
2	关于修订《中国建筑股份有限公司章程》的议案	√
3	关于修订《中国建筑股份有限公司股东大会议事规 则》的议案	√
4	关于修订《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》 的议案	√
5	关于中国建筑股份有限公司第四期A 股限制性股票 计划2023年第二批次股票回购注销的议案	√
6	关于修订《中国建筑股份有限公司关联交易管理规 定》的议案	√
7	关于中国建筑股份有限公司与中国建筑集团有限公 司续签《综合服务框架协议》的议案	√
8	关于中建财务有限公司与中国建筑集团有限公司续 签《金融服务框架协议》的议案	√
9	关于修订《中国建筑股份有限公司独立董事工作规 则》的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案1 相关事项已经公司第三届监事会第二十四次会议审议通过，相关公 告于2023 年11 月1 日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证 券报》《证券时报》《证券日报》。

议案2、3、4、5、6、7、8 已经公司第三届董事会第五十次会议、第三届 监事会第二十五次会议审议通过，相关公告于2023 年12 月8 日刊载于上海证 券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

议案9 已经公司第三届董事会第五十一次会议审议通过，相关公告于2023 年12 月15 日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》《证券日报》。

• 2、特别决议议案：2、5

• 3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、5、6、7、8、9

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：7、8

• 应回避表决的关联股东名称：中国建筑集团有限公司

3

特此公告。

中国建筑股份有限公司董事会

2023 年12 月14 日

附件1：授权委托书

附件2：股东大会回执

4

附件：授权委托书

授权委托书

中国建筑股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023 年12 月27 日 召开的贵公司2023 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序 号	非累积投票议案名称	同 意	反 对	弃 权
1	关于选举中国建筑股份有限公司监事的议案
2	关于修订《中国建筑股份有限公司章程》的议案
3	关于修订《中国建筑股份有限公司股东大会议事规则》 的议案
4	关于修订《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》的 议案
5	关于中国建筑股份有限公司第四期A 股限制性股票计划 2023 年第二批次股票回购注销的议案
6	关于修订《中国建筑股份有限公司关联交易管理规定》 的议案
7	关于中国建筑股份有限公司与中国建筑集团有限公司续 签《综合服务框架协议》的议案
8	关于中建财务有限公司与中国建筑集团有限公司续签 《金融服务框架协议》的议案
9	关于修订《中国建筑股份有限公司独立董事工作规则》 的议案

5

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打 “√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意 愿进行表决。

6

附件 2 ：股东大会回执

中国建筑股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会回执

股东姓名或名称
股东住址或地址
法定代表人姓名		身份证号码
持股数量		股东账号
参加会议方式	□亲自参会□委托代理人参会
代理人姓名		身份证号码
联系人		联系电话
股东签字（法人股 东盖章）	年 月 日

附注：

1. 请用正楷填写。

1. 此回执须于 2023 年 12 月 26 日（星期二）或以前在办公时间（上午 9:00-12:00，下午 13:00-17:30）以邮寄、电子邮件（ir@cscec.com）、传真或专人送达本公司方为有效。

2. 联系方式：北京市朝阳区安定路 5 号院 3 号楼中建财富国际中心 37 层，传真号码 01086498173，邮政编码 100029。

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