China State Construction Engineering Corporation Limited — Board/Management Information 2021

Dec 8, 2021

证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临 2021-076

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第三届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

中国建筑股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议（以 下简称“会议”）于2021 年12 月8 日举行。会议在取得全体董事同意后，由董 事以书面投票表决方式进行。

本次会议通知于2021 年12 月3 日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人 民共和国公司法》《中国建筑股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及《中 国建筑股份有限公司董事会议事规则》等规定，会议的召开合法有效。经与会董 事认真审议并记名投票表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于与控股股东共同向中建财务有限公司增资暨关联交易 的议案》

全体董事审议并一致通过《关于与控股股东共同向中建财务有限公司增资暨 关联交易的议案》。

根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司章程的 有关规定，关联董事郑学选、张兆祥在表决过程中依法对上述议案进行了回避。 公司4 名独立董事投票同意上述议案。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权

特此公告。

中国建筑股份有限公司董事会 二〇二一年十二月八日

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