China State Construction Engineering Corporation Limited — Board/Management Information 2021

May 13, 2021

证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临 2021-032

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第三届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。

中国建筑股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年5 月13 日召开2020 年年度股东大会，选举产生了第三届董事会成员。为保证公司董事会顺利运行， 经全体董事同意后，现场通知各董事召开公司第三届董事会第一次会议。公司第 三届董事会第一次会议（以下简称“会议”）于2021 年5 月13 日在北京中建财 富国际中心39 层会议室召开。董事周乃翔、郑学选、张兆祥、徐文荣、贾谌、 孙承铭、李平出席会议。全体董事推举周乃翔董事主持会议，公司部分监事、高 管人员列席会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中国建筑股份有限公司章 程》（以下简称“《公司章程》”）及《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》等 规定，会议合法有效。公司7 名董事均参与了投票表决，并通过决议如下：

一、审议通过《关于选举中国建筑股份有限公司第三届董事会董事长的议案》

全体董事审议并一致通过《关于选举中国建筑股份有限公司第三届董事会董 事长的议案》。同意选举周乃翔先生为公司第三届董事会董事长。任期自本次董 事会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

周乃翔先生简历详见公司于 2021 年 4 月 23 日发布的《中国建筑股份有限 公司第二届董事会第五十四次会议决议公告》。

表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

二、审议通过《关于调整中国建筑股份有限公司董事会专门委员会设置的议

案》

全体董事审议并通过《关于调整中国建筑股份有限公司董事会专门委员会设 置的议案》。同意原“战略委员会”更名为“战略与投资委员会”；原“人事与薪 酬委员会”分设为“提名委员会”和“薪酬与考核委员会”；原“审计委员会”

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更名为“审计与风险委员会”。

表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

三、审议《关于选举中国建筑股份有限公司第三届董事会战略与投资委员会 成员的议案》

全体董事审议并通过《关于选举中国建筑股份有限公司第三届董事会战略与 投资委员会成员的议案》。同意第三届董事会战略与投资委员会主任委员为周乃 翔先生，委员为郑学选先生、徐文荣先生、孙承铭先生、李平先生。

第三届董事会战略与投资委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至 第三届董事会届满止。

表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

四、审议《关于选举中国建筑股份有限公司第三届董事会提名委员会成员的 议案》

全体董事审议并通过《关于选举中国建筑股份有限公司第三届董事会提名委 员会成员的议案》。同意第三届董事会提名委员会主任委员为周乃翔先生，委员 为张兆祥先生、徐文荣先生、贾谌先生、孙承铭先生。

第三届董事会提名委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届 董事会届满止。

表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

五、审议《关于选举中国建筑股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会 成员的议案》

全体董事审议并通过《关于选举中国建筑股份有限公司第三届董事会薪酬与 考核委员会成员的议案》。同意第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员为徐文 荣先生，委员为贾谌先生、李平先生。

第三届董事会薪酬与考核委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至 第三届董事会届满止。

表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

六、审议《关于选举中国建筑股份有限公司第三届董事会审计与风险委员会 成员的议案》

全体董事审议并通过《关于选举中国建筑股份有限公司第三届董事会审计与

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风险委员会成员的议案》。同意第三届董事会审计与风险委员会主任委员为贾谌 先生，委员为徐文荣先生、孙承铭先生、李平先生。

第三届董事会审计与风险委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至 第三届董事会届满止。

表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

特此公告。

中国建筑股份有限公司董事会

二〇二一年五月十三日

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