China Spacesat Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2012

Aug 14, 2012

证券代码：600118 股票简称：中国卫星 编号：临2012-013

中国东方红卫星股份有限公司

第六届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国东方红卫星股份有限公司（简称：公司）第六届监事会第六次会议于2012 年8 月10 日在公司会议室以现场方式召开。公司于7 月31 日发出了会议通知。本 次会议应到监事四位，实到监事四位，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，所做决议合法有效。会议审议了以下议案：

一、关于公司符合配股条件的议案

表决结果：4 票赞成、0 票弃权、0 票反对

二、关于公司配股方案的议案

本议案经监事会逐项表决。

（一）发行股票的种类和面值

表决结果：4 票赞成、0 票弃权、0 票反对

（二）配股基数、比例和数量

表决结果：4 票赞成、0 票弃权、0 票反对

（三）配股价格及定价依据

表决结果：4 票赞成、0 票弃权、0 票反对 （四）配售对象

表决结果：4 票赞成、0 票弃权、0 票反对

（五）募集资金数量及用途

表决结果：4 票赞成、0 票弃权、0 票反对

（六）发行时间

表决结果：4 票赞成、0 票弃权、0 票反对 （七）承销方式

表决结果：4 票赞成、0 票弃权、0 票反对

（八）本次配股前滚存未分配利润的分配方案

表决结果：4 票赞成、0 票弃权、0 票反对

（九）本次配股决议的有效期

表决结果：4 票赞成、0 票弃权、0 票反对

• 三、关于公司配股募集资金运用可行性分析报告的议案

表决结果：4 票赞成、0 票弃权、0 票反对

四、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

表决结果：4 票赞成、0 票弃权、0 票反对

上述四项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中国东方红卫星股份有限公司

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2012 年8 月14 日

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