China Shipbuilding Industry Group Power Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Dec 10, 2012

股票代码：600482 股票简称：风帆股份 编号：2012-026

风帆股份有限公司

关于召开2012 年第二次临时股东大会的通知公告

风帆股份有限公司第四届董事会第二十四次会议通过了关于召 开2012 年第二次临时股东大会的决议，现将有关事项通知如下： 一、会议基本情况

会议召集人：本公司董事会

会议时间：2012 年12 月26 日(星期三)上午9:30（会期半天） 会议地点： 河北省保定市富昌路8 号公司五楼会议室 召开方式：现场表决

二、会议内容：

（一）关于改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012 年度财务审计机构和内控审计机构的议案；

（二）关于收购保定风帆集团有限责任公司持有的保定风帆美 新蓄电池隔板制造有限公司股权的议案；

（三）关于2012 年关联交易事项及2013 年关联交易经营中的 关联交易额度及处理程序的议案；

（四）关于与中船重工财务有限责任公司签订金融服务协议的 议案。

其中第一、四项议案已经由公司第四届董事第二十二次会议审 议通过。

三.参加人员：

1、 截止2012 年12 月24 日下午15：00 时收市后，在中国证 券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及 其授权委托代理人，该代理人不必是公司股东。

2、本公司董事会成员、监事会成员及其他高级管理人员。 四.参加会议方法：

• 1、请符合上述条件的股东于2012 年12 月25 日（上午9：00-11：

30，下午14：00-16：30）前到河北省保定市富昌路8 号公司证券部 登记；异地股东可用信函或传真方式登记，并以2012 年12 月25 日 下午16：30 时前收到为准。

2、个人股东应出示股东帐户卡、本人身份证、持股凭证，授权 委托代理人除出示以上证件外，还需出示本人身份证及授权委托书。 3、法人股东应由法定代表人或法定代表人授权委托代理人出席 会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证及能证 明法定代表人资格的有效证明；法定代表人的授权委托代理人除出示 以上证件外，还需出示本人身份证及授权委托书。

五.其他事项：

1、 会期半天，费用自理。

2、 联系方式： 联系电话：0312-3208529 传 真：0312-3215920 联 系 人：吕少杰、胡晨

3、有关本次股东大会审议事项的具体内容见上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）所载《风帆股份有限公司2012 年第二次临时 股东大会资料》。

附件：

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兹全权委托 先生(女士)代表我单位(本人)出席风帆股份

有限公司 2012 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名(或盖章)：

身份证或营业执照号码：

委托人持有股数：

委托人股东帐号：

受托人签名：

受托人身份证号码： 委托日期：

• 注：本授权委托书复印件及重新打印件均为有效。

风帆股份有限公司

董事会

2012 年12 月11 日