CHINA SCIENCE PUBLISHING & MEDIA LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Jun 28, 2019

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2019-020

中国科技出版传媒股份有限公司

关于召开2019 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2019年7月19日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

一 ( ) 股东大会类型和届次

2019 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019 年7 月19 日 14 点 30 分

召开地点：北京市东城区东黄城根北街 16 号四合院文津厅

• (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2019 年7 月19 日

至2019 年7 月19 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于修订《公司章程》的议案（特别决议）	√
2	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
3	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
4	关于更换会计师事务所的议案	√

1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次 会议审议通过。相关内容详见公司于 2019 年 6 月 29 日指定披露媒体《中国 证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所官方网站 （ http://www.sse.com.cn ）。

2 、 特别决议议案： 1

• 3 、 对中小投资者单独计票的议案：4

• 4 、 涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无

• 5 、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端） 进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进 行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身 份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

• (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络 投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优 先股均已分别投出同一意见的表决票。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	601858	中国科传	2019/7/15

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记手续

1. 法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法人单位营业 执照复印件（加盖公章）办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的， 凭代理人的身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托书（格式见附件1）、 法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。

2. 自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证办理登记；自然人股东 委托代理人出席的，凭代理人的身份证、委托人身份证原件或复印件、授权委托 书（格式见附件1）办理登记。

3. 股东可采用信函或传真的方式登记（传真号码:010-6401-9810）。在来信或传 真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股 东账户复印件，信封上请注明“中国科传2019 年第一次临时股东大会”字样。 信函登记以收到邮戳为准，传真登记以股东来电确认收到为准。上述登记资料， 需于2019 年7 月16 日16：00 前送达公司董事会办公室。以传真方式进行登记 的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

4. 融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证 券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身 份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业 执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

（二） 登记时间

2019 年7 月16 日上午9：00-下午11：30；下午13：00-下午16：00

（三） 登记地点

地 址：北京市东城区东黄城根北街16 号 联系电话：010-6401-0643

六、 其他事项

1. 本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

2. 请参会股东提前半小时到达会议现场办理签到。

3. 联系方式

联系地址：北京市东城区东黄城根北街16 号 邮政编码：100717 联系人：张凡 联系电话：010-6401-0643 传 真： 010-6401-9810 电子邮箱：investor@mail.sciencep.com

特此公告。

中国科技出版传媒股份有限公司董事会 2019 年 6 月 28 日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

中国科技出版传媒股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019 年7 月19 日 召开的贵公司2019 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订《公司章程》的议案（特别决议）
2	关于修订《股东大会议事规则》的议案
3	关于修订《董事会议事规则》的议案
4	关于更换会计师事务所的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。