China Satellite Communications Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Jan 17, 2023

证券代码：601698 证券简称：中国卫通 公告编号：2023-005

中国卫通集团股份有限公司

关于召开2023 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2023年2月9日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所 股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

• (一) 股东大会类型和届次

2023 年第一次临时股东大会

• (二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投 票和网络投票相结合的方式

• (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023 年2 月9 日 14 点 30 分

召开地点：北京市海淀区后厂村路59 号北京地球站

• (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2023 年2 月9 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

• (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者 的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以 及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1 号—规范运作》等有关规定执行。

• (七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案
1	关于修订《公司章程》的议案	√
2	关于公司与中国空间技术研究院关联交易 的议案	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第二届董事会第二十八次会议审议 通过，内容详见2023 年1 月7 日公司在《上海证券报》《中 国证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn 上披露 的相关公告。公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交 易所网站www.sse.com.cn 登载《2023 年第一次临时股东大 会会议资料》。

• 2、 特别决议议案：议案1：关于修订《公司章程》的议案

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1：关于修订《公 司章程》的议案；议案2：关于公司与中国空间技术研究院 关联交易的议案。

• 4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案2：关于公司与中 国空间技术研究院关联交易的议案

应回避表决的关联股东名称：中国航天科技集团有限公

司、中国空间技术研究院、中国运载火箭技术研究院

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系 统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定 交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投 票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互 联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。 具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其 名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股 的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与 股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票 后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优 先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行 表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优 先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结 果为准。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式 重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情 况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参 加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	601698	中国卫通	2023/2/3

• (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员

五、 会议登记方法

• （一）登记时间：2023 年2 月6 日—2 月8 日9:00 至16:00。 （二）登记地点：北京市海淀区知春路65 号中国卫星通信大 厦A 座21 层证券事务部。

• （三）邮政编码：100086

• （四）登记方式：

个人股东持本人身份证、上海证券（股票）账户卡办理

登记；法人股东持上海证券（股票）账户卡、法定代表人授 权委托书和出席人身份证登记；委托代理人必须持有股东亲 自签署的授权委托书、个人股东身份证复印件和上海证券 （证券）账户卡、代理人本人身份证办理登记手续（委托书 见附件）。股东也可用信函或传真方式登记（信函及传真到达 日不晚于2023 年2 月8 日）。

六、 其他事项

（一）联系方式

联系电话：（010）62585605、62585651 传真：（010）62586677 联系人：张凌轩、张亚鹏 邮编：100086 （二）会议费用

出席会议人员的食宿及交通费自理。

特此公告。

中国卫通集团股份有限公司董事会 2023 年1 月18 日

附件1：授权委托书

 报备文件

第二届董事会第二十八次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

中国卫通集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023 年2 月9 日召 开的贵公司2023 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订《公司章程》的议案
2	关于公司与中国空间技术研究院关联交易的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。