China Resources Double-Crane Pharmaceutical Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Jan 7, 2026

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证券代码： 600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2026-002

华润双鹤药业股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。

重要内容提示：

• 股东会召开日期：2026年1月23日

• 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络

投票系统

一、召开会议的基本情况

一 ( ) 股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二) 股东会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网

络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 1 月 23 日 10 点 00 分

召开地点：北京市朝阳区锐创国际中心 A 座 9 层会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

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网络投票起止时间：自2026 年 1 月 23 日

至2026 年 1 月 23 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的 投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通 投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 — 号 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权 无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

	本次股东会审议议案及投票股东类型
序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于2026 年预计发生日常关联交易的议案	√
2	关于在珠海华润银行办理承兑汇票、存款、理财和融 资业务的议案	√
3	关于2026 年向银行申请综合授信和借款额度的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

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上述议案经公司第十届董事会第十六次会议审议通过；会议决议公 告已于 2025 年 12 月 27 日刊登在公司指定披露媒体《中国证券报》《上 海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

2、特别决议议案：无

• 3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2

应回避表决的关联股东名称：北京医药集团有限责任公司以及公 司持股董事、高级管理人员

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

一 ( ) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使 表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交 易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com) 进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股 东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其 他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下 全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参 与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为 其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投

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出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的， 其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见， 分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

一 ( ) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表)， 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是 公司股东。

公司股东。
股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600062	华润双鹤	2026/1/16

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、会议登记方法

一 ( ) 登记方式：传真或现场方式

(二) 登记时间： 2026 年 1 月 19 日 ( 上午 9:00-11:00 ，下午 13:00-16:00)

(三) 登记地点：公司证券与法务部

注：法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份 证办理登记手续；自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手 续；委托代理人出席会议的，代理人还应持本人身份证、授权委托书

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办理登记手续。

六、其他事项

• 一

• ( ) 联系方式：

• －

• 1、联系电话：010 64742227 转 655

－ 2、传真：010 64398086

• 3、联系人：刘 驹、郑丽红

• 4、邮编：100102

• 5、联系地址：北京市朝阳区锐创国际中心 A 座 9 层

• (二) 本次会议会期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司

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附件 1：授权委托书

• 报备文件：第十届董事会第十六次会议决议

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附件1：授权委托书

授权委托书

华润双鹤药业股份有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2026 年 1 月 23 日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行 使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于2026 年预计发生日常关联交易的 议案
2	关于在珠海华润银行办理承兑汇票、存 款、理财和融资业务的议案
3	关于2026 年向银行申请综合授信和借 款额度的议案

委托人签名(盖章)：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选 择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的， 受托人有权按自己的意愿进行表决。