China Resources Double-Crane Pharmaceutical Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

May 21, 2024

华润双鹤药业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议文件

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2024 年第三次临时股东大会 2024 年 5 月 27 日

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2024 年第三次临时股东大会会议议程

一、 会议时间：

• 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 27 日(星期一)上午 10 点 00 分

2、网络投票时间：2024 年 5 月 27 日，采用上海证券交易所网络 投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票 平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、 会议地点：

• 1、现场会议地点：北京朝阳区望京利泽东二路 1 号公司会议室

• 2、网络投票平台：上海证券交易所股东大会网络投票系统

三、 会议议程：

序号	审议内容
1	关于变更注册资本的议案
2	关于修改公司《章程》的议案

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2024 年第三次临时股东大会 2024 年 5 月 27 日

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议案一

关于变更注册资本的议案

各位股东：

鉴于公司拟回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限 制性股票共计 33.7613 万股，公司股份总数将由 103,965.6801 万股变 更为 103,931.9188 万股，涉及公司注册资本的变动，拟对公司注册资 本进行变更，应登记机关要求，涉及注册资本变动报股东大会批准。 综上，公司注册资本将由 103,965.6801 万元，减少至 103,931.9188 万元。

本议案已经第九届董事会第三十九次会议审议通过，请各位股东审议。

2024 年 5 月 10 日

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2024 年第三次临时股东大会 2024 年 5 月 27 日

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议案二

关于修改公司《章程》的议案

各位股东：

鉴于公司拟回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限 制性股票共计 33.7613 万股，涉及公司股本、注册资本的变动，拟对 公司《章程》相关条款作出修改，主要内容如下：

原条款：

第六条 公司注册资本为人民币 103,965.6801 万元。

第二十二条 公司股份总数为 103,965.6801 万股，全部为普通股。 修改为：

第六条 公司注册资本为人民币 103,931.9188 万元。

第二十二条 公司股份总数为 103,931.9188 万股，全部为普通股。

本议案已经第九届董事会第三十九次会议审议通过，请各位股东审议。

2024 年 5 月 10 日

附件：公司《章程》修改稿详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

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