China Resources Double-Crane Pharmaceutical Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Dec 14, 2018

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证券代码： 600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2018-070

华润双鹤药业股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会会议的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2019年1月4日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会

• 网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

一 ( ) 股东大会类型和届次

2019 年第一次临时股东大会会议

• (二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网

• 络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019 年 1 月 4 日 10 点 00 分

召开地点：北京市朝阳区望京利泽东二路 1 号公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

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网络投票起止时间：自 2019 年 1 月 4 日

至 2019 年 1 月 4 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投 票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通 投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票 实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于修改公司《章程》的议案	√
2	关于增补公司董事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第八届董事会第五次会议审议通过，会议决议公

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告已于 2018 年 12 月 15 日刊登在公司指定披露媒体《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：2

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

一 ( ) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行 使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公 司交易终端 ) 进行投票，也可以登陆互联网投票平台 ( 网址： vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投 资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决 权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账 户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股 或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进 行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

一 ( ) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海

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分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)， 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是 公司股东。

公司股东。
股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600062	华润双鹤	2018/12/25
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、 会议登记方法

一 ( )登记方式：传真或现场方式

(二)登记时间：2018 年 12 月 26 日(上午 9:00-11:00，下午 13:00-16:00)

(三)登记地点：公司证券与法务部(310 房间)

注：法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份 证办理登记手续；自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手 续，委托代理人出席会议的，代理人还应持本人身份证、授权委托书 办理登记手续。

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一 ( )联系方式：

1、联系电话：010-64742227 转 655

2、传真：010-64398086

3、联系人：范彦喜、郑丽红

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4、邮编：100102

• 5、联系地址：北京市朝阳区望京利泽东二路 1 号

(二)本次会议会期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司

董 事 会 2018 年 12 月 15 日

附件 1：授权委托书

• 报备文件

第八届董事会第五次会议决议

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附件1：授权委托书

授权委托书

华润双鹤药业股份有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人) 出席 2019 年 1 月 4 日召开的贵公司 2019 年第一次临时股东大会会议， 并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修改公司《章程》的议案
2	关于增补公司董事的议案

委托人签名(盖章)： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

“ ” “ ” “ ” 委托人应在委托书中 同意 、 反对 或 弃权 意向中选择一个并 打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权 按自己的意愿进行表决。