China Resources Double-Crane Pharmaceutical Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Jan 2, 2018

华润双鹤药业股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议文件

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2018 年第一次临时股东大会会议 2018 年 1 月 16 日

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2018 年第一次临时股东大会会议议程

一、 会议时间：

• 1、现场会议召开时间：2018 年 1 月 16 日(星期二) 上午 10:00

• 2、网络投票时间：2018 年 1 月 16 日，采用上海证券交易所网

• 络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日 的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、 会议地点：

• 1、现场会议地点：北京朝阳区望京利泽东二路 1 号公司会议室

• 2、网络投票平台：上海证券交易所股东大会网络投票系统

三、 会议议程：

序号	审议内容
1	关于变更公司董事的议案
2	关于修改公司《章程》的议案

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2018 年第一次临时股东大会会议 2018 年 1 月 16 日

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一 议案

关于变更公司董事的议案

各位股东 ：

鉴于张立强先生辞去公司董事职务，公司董事缺额，根据控股股 东北京医药集团有限责任公司“关于提名华润双鹤药业股份有限公司 第七届董事会董事候选人的函”，提名刘文涛先生为公司第七届董事 会董事候选人。

本议案已经第七届董事会第十九次会议审议通过，请各位股东审

议。

2017 年 9 月 15 日

附件：候选董事简历详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

• 2 -

2018 年第一次临时股东大会会议 2018 年 1 月 16 日

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议案二

关于修改公司《章程》的议案

各位股东 ：

根据中共中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党 的建设的若干意见》以及国务院国资委党委《关于加快推进中央企业 党建工作总体要求纳入公司章程有关事项的通知》等有关文件关于将 国有企业党建工作总体要求写入公司章程的要求，拟对公司《章程》 做出修改，增加部分条款，具体增补情况如下：

一、增加第十二条：

“根据《公司法》和《中国共产党章》规定，公司设立中国共产 党的组织，建立党的工作机构，配备开展工作所需的党务工作人员， 保障党组织的工作经费。党委发挥公司领导核心和政治核心作用，把 方向、管大局、保落实。”

二、增加第五章 党委：

“第九十六条 公司设立党委。党委设书记 1 名，设立主抓党建 工作的专职副书记 1 名，其他党委成员若干名。符合条件的党委成员 通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理 层成员中符合条件的党员依照有关规定和程序进入党委。同时，按规 定设立纪委。

第九十七条 公司党委根据《中国共产党章程》等党内法规履行

• 3 -

2018 年第一次临时股东大会会议 2018 年 1 月 16 日

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职责：

一 ( )保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行，落实上级党 组织的重大战略决策和重要工作部署。

(二)坚持党管干部原则，积极履行对管理权限范围内的经营管理 干部的管理权。

(三)研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工 切身利益的重大问题，并提出意见建议。

(四)承担全面从严治党主体责任。领导公司思想政治工作、统战 工作、精神文明建设、企业文化建设和工会、共青团等群团工作。领 导党风廉政建设，支持纪委切实履行监督责任。”

三、增加第一百一十条：

“公司董事会决定公司重大问题，应事先听取党委的意见。”

注：因上述章节与条款的增加，原公司《章程》中有关章节、条 款序号表述作相应调整。

本议案已经第七届董事会第二十一次会议审议通过，请各位股东

审议。

2017 年 12 月 29 日

附件：公司《章程》修改稿详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

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