China Resources Double-Crane Pharmaceutical Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Oct 29, 2015

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证券代码： 600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2015- 050

华润双鹤药业股份有限公司

关于召开 2015 年第三次临时股东大会会议的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2015年11月16日

• 股权登记日：2015年11月6日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统

• 一、 召开会议的基本情况

• 一

• ( ) 股东大会类型和届次

  • 2015 年第三次临时股东大会会议

• (二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投

票相结合的方式

• (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2015 年 11 月 16 日上午 10 点 00 分

召开地点：北京市朝阳区望京利泽东二路 1 号公司会议室

• (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

  • 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2015 年 11 月 16 日至 2015 年 11 月 16 日

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采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通 投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票 实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 1 关于收购济南利民制药有限责任公司股权的议案 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述第 1 项议案已经公司第七届董事会第五次会议审议通过，会 议决议公告已于 2015 年 10 月 30 日刊登在公司指定披露媒体《中国 证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

• 2、特别决议议案：无

• 3、对中小投资者单独计票的议案：1

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：无

  • 应回避表决的关联股东名称：无

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5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

一 ( ) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表 决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交 易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址： vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的， 投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说 明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权， 如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参 加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相 同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表 决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

一 ( ) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记 在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以 书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600062	华润双鹤	2015/11/6

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

一 ( ) 登记方式：传真或现场方式

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(二) 登记时间：2015 年 11 月 9 日(上午 9:00-11:00，下午 13:00-16:00) (三) 登记地点：公司董事会办公室(310 房间)

注：法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办 理登记手续；自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续， 委托代理人出席会议的，代理人还应持本人身份证、授权委托书办理 登记手续

六、 其他事项

一 ( ) 联系方式：

－ 1、联系电话：010 64742227 转 655

－ 2、传真：010 64398086

• 3、联系人：范彦喜、郑丽红

• 4、邮编：100102

• 5、联系地址：北京市朝阳区望京利泽东二路 1 号

(二) 本次会议会期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司

董 事 会 2015 年 10 月 30 日

附件 1：授权委托书

 报备文件

第七届董事会第五次会议决议

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附件 1：授权委托书

授权委托书

华润双鹤药业股份有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2015 年 11 月 16 日召开的贵公司 2015 年第三次临时股东大会会议，并代为 行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于收购济南利民制药有限责任公司股权的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

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备注：

“ ” “ ” “ ” 委托人应在委托书中 同意 、 反对 或 弃权 意向中选择一个并 打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权 按自己的意愿进行表决。