China Resources Double-Crane Pharmaceutical Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Dec 19, 2014

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－ 证券代码： 600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2014 036

华润双鹤药业股份有限公司

关于召开 2015 年第一次临时股东大会会议的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。

重要提示：

• 股东大会会议召开日期：2015 年 1 月 6 日下午 13:30

• 股权登记日：2014 年 12 月 25 日

• 是否提供网络投票：是

一、召开会议基本情况

一 ( )股东大会会议届次：2015 年第一次临时股东大会会议

(二)股东大会会议的召集人：公司第六届董事会

(三)会议召开的日期、时间：

现场会议召开的日期、时间：2015 年 1 月 6 日下午 13:30

网络投票的日期、时间：2015 年 1 月 6 日上午 9:30~11:30，下午

13:00~15:00。

(四)会议的表决方式：

本次股东大会会议所采用的表决方式是现场投票与网络投票相 结合的方式，公司将通过上海证券交易所 (以下简称“上交所”)交易 系统进行投票。

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(五)会议地点：

现场会议地点：北京市朝阳区望京利泽东二路 1 号公司会议室 二、会议审议事项

序号	审议事项	是否为特别决议事项
1	关于变更公司董事的议案	否

注：上述议案已经第六届董事会第十九次会议审议通过；详见 2014 年 12 月 20 日《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》。 三、会议出席对象

一 ( )在股权登记日持有公司股份的股东

本次会议股权登记日为 2014 年 12 月 25 日，于股权登记日下午 收市时中国证券结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体 股东均有权出席股东大会会议，并可以以书面形式委托代理人出席会 议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

(二)公司的董事、监事及高级管理人员

(三)公司聘请的律师

四、会议登记方法

一 ( )登记方式：传真或现场方式

(二)登记时间：2014 年 12 月 26 日(上午 9:00～11:00，下午 13:00～

16:00)

(三)登记地点：公司董事会办公室(310 房间)

注：法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份 证办理登记手续；个人股东持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续。 委托代理人出席会议的，代理人还应持本人身份证、授权委托书办理 登记手续。

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五、其他事项

一 ( )联系方式：

• －

• 1、联系电话：010 64742227 转 655

－ 2、传真：010 64398086

• 3、联系人：范彦喜、郑丽红

4、邮编：100102

• 5、联系地址：北京市朝阳区望京利泽东二路 1 号

(二)本次现场会议会期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司

董 事 会 2014 年 12 月 20 日

报备文件：第六届董事会第十九次会议决议

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附件 1 ：

2015 年第一次临时股东大会会议授权委托书

华润双鹤药业股份有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2015 年 1 月 6 日召开的贵公司 2015 年第一次临时股东大会会议，并代为行使 表决权。

委托人签名(盖章)： 受托人签名：

委托人身份证： 受托人身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股东帐户号：

委托日期： 年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于变更公司董事的议案

备注：委托人应在授权委托书中“同意”、“反对”、“弃权”意向 中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作出具体指 示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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附件 2 ：

投资者参加网络投票的操作流程

2015 年第一次临时股东大会会议上，公司股东可以通过上交所 交易系统参加投票。此附件为通过上交所交易系统投票的程序说明。

— 投票日期：2015 年 1 月 6 日的交易时间，即 9:30 11:30 和 13:00 — 15:00。通过上交所交易系统进行股东大会会议网络投票比照上交 所新股申购操作。

总提案数：1 个

一、投票流程

一 ( )投票代码

(一)投票代码
投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738062	双鹤投票	1	A股股东

(二)表决方法

1、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1	本次股东大会会议的所有1项提案	99.00元	1股	2股	3股

2、分项表决方法：

议案序号	议案内容	委托价格
1	关于变更公司董事的议案	1.00

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(三)表决意见

(三)表决意见
表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(四)买卖方向：均为买入 二、投票举例

(一)股权登记日 2014 年 12 月 25 日 A 股收市后，持有“华润双 鹤” A 股(股票代码 600062)的投资者拟对本次网络投票的全部提案 投同意票，则申报价格填写“99.00 元”，申报股数填写“1 股”，应 申报如下：

申报如下：
投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738062	买入	99.00元	1股

(二)如某 A 股投资者需对本次股东大会会议提案进行分项表 决，拟对本次网络投票的第 1 号提案《关于变更公司董事的议案》投 同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738062	买入	1.00元	1股

(三)如某 A 股投资者需对本次股东大会会议议案进行分项表 决，拟对本次网络投票的第 1 号提案《关于变更公司董事的议案》投 反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738062	买入	1.00元	2股

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(四)如某 A 股投资者需对本次股东大会会议提案进行分项表 决，拟对本次网络投票的第 1 号提案《关于变更公司董事的议案》投 弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738062	买入	1.00元	3股

三、网络投票其他注意事项

一 ( )同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第 一次投票结果为准。

(二)统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议 案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表 决申报。

(三)股东仅对股东大会会议多项议案中某项或某几项议案进行网 络投票的，视为出席本次股东大会会议，其所持表决权数纳入出席本 次股东大会会议股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合 《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票细则》要求的投票申报 的议案，按照弃权计算。