China Resources Double-Crane Pharmaceutical Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Jun 9, 2014

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－ 证券代码： 600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2014 021

华润双鹤药业股份有限公司

关于召开 2014 年第一次临时股东大会会议的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。

重要提示：

• 股东大会会议召开日期：2014 年 6 月 25 日上午 9:30

• 股权登记日：2014 年 6 月 18 日

• 是否提供网络投票：否

一、召开会议基本情况

• (一)股东大会会议届次：2014 年第一次临时股东大会会议

• (二)股东大会会议的召集人：公司第六届董事会

• (三)会议召开的日期、时间：2014 年 6 月 25 日上午 9:30 时

• (四)会议的表决方式：现场投票方式

• (五)会议地点：北京市朝阳区望京利泽东二路 1 号公司会议室

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二、会议审议事项

序号	审议事项	是否为特别 决议事项
1	关于张文周先生辞去独立董事职务的议案	否
2	关于推荐武志昂先生担任独立董事职务的议案	否

注：上述议案已经第六届董事会第十六次会议审议通过；详见

2014 年 6 月 10 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。 三、会议出席对象

一 ( )在股权登记日持有公司股份的股东

本次会议股权登记日为 2014 年 6 月 18 日，于股权登记日下午收 市时中国证券结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股 东均有权出席股东大会会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议 和参加表决，该代理人不必是公司股东。

(二)公司的董事、监事及高级管理人员

(三)公司聘请的律师

四、会议登记方法

一 ( )登记方式：传真或现场方式

(二)登记时间：2014 年 6 月 19 日(上午 9:00～11:00，下午 13:00～

16:00)

(三)登记地点：公司董事会办公室(310 房间)

注：法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份 证办理登记手续；个人股东持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续。 委托代理人出席会议的，代理人还应持本人身份证、授权委托书办理 登记手续。

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五、其他事项

一 ( )联系方式：

－ 1、联系电话：010 64742227 转 655

－ 2、传真：010 64398086

• 3、联系人：范彦喜、郑丽红

4、邮编：100102

• 5、联系地址：北京市朝阳区望京利泽东二路 1 号

(二)本次会议会期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司

董 事 会 2014 年 6 月 10 日

报备文件：第六届董事会第十六次会议决议

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附件：

2014 年第一次临时股东大会会议授权委托书

华润双鹤药业股份有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2014 年 6 月 25 日召开的贵公司 2014 年第一次临时股东大会会议，并代为行使 表决权。

委托人签名(盖章)： 受托人签名：

委托人身份证： 受托人身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股东帐户号：

委托日期： 年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于张文周先生辞去独立董事职务的议案
2	关于推荐武志昂先生担任独立董事职务的议案

备注：委托人应在授权委托书中“同意”、“反对”、“弃权”意向 中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作出具体指 示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。