China Resources Double-Crane Pharmaceutical Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Aug 20, 2012

第六届董事会第三次会议 2012 年 8 月 17 日

－ 证券代码： 600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2012 025

华润双鹤药业股份有限公司

2012 年第二次临时股东大会会议通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。

重要提示：

• 会议召开时间：2012 年 9 月 5 日上午 9:30 时

• 股权登记日：2012 年 8 月 27 日

• 会议召开地点：北京市朝阳区望京利泽东二路 1 号公司会议室

• 会议方式：现场方式

• 是否提供网络投票：否

根据《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，公司 拟于 2012 年 9 月 5 日(星期三)9:30 时在公司会议室召开 2012 年第二次 临时股东大会会议，本次股东大会会议的有关事项如下：

一、召开会议基本情况

• 1、召 集 人：公司第六届董事会

• 2、会议时间：2012 年 9 月 5 日上午 9:30 时

• 3、会议地点：北京市朝阳区望京利泽东二路 1 号公司会议室

• 4、会议方式：现场方式

第六届董事会第三次会议 2012 年 8 月 17 日

二、会议审议事项

序号	审议事项	是否为特别决议事项
1	关于修改公司章程的议案	是
2	关于修改《股东大会议事规则》的议案	否
3	关于修改《董事会议事规则》的议案	否
4	关于修改《监事会议事规则》的议案	否
5	关于修改《董事监事薪酬制度(试行)》的议案	否
6	关于第六届董事会成员年度津贴的议案	否
7	关于第六届监事会成员年度津贴的议案	否
8	关于在珠海华润银行办理承兑汇票、存款、理财、信托和融资业务的议案	否

注：(1)上述第 2、3、5、6 项议案已经第六届董事会第一次会议 审议通过；第 4、7 项议案已经第六届监事会第一次会议审议通过， 详见 2012 年 6 月 2 日《中国证券报》、《上海证券报》；

• (2)上述第 1、8 项议案已经第六届董事会第三次会议审议通过，

• 详见 2012 年 8 月 20 日《中国证券报》、《上海证券报》；

  • (3)上述第 8 项议案涉及关联交易，需关联股东回避表决。 三、会议出席对象

• 1、截止 2012 年 8 月 27 日下午收市后，在中国证券结算有限责

• 任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其合法委托的代理人；

  • 2、本公司的董事、监事及高级管理人员；

  • 3、本公司聘请的见证律师。

  • 四、参会方法

• 1、登记时间：2012 年 8 月 29 日(上午 9:00～11:00，下午 13:00～

• 16:00)。

• 2、登记手续：法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书和

• 出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、证券帐户卡办

第六届董事会第三次会议 2012 年 8 月 17 日

理登记手续。委托代理人出席会议的，代理人还应持本人身份证、授 权委托书办理登记手续。外地股东可以信函或传真方式登记。

3、登记地点：公司董事会办公室(310 房间)。

注：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席 会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。股东若委托代理 人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书于 2012 年 8 月 29 日前 送达本公司登记地点。

五、其他事项

一 ( )联系方式：

－ 1、联系电话：010 64742227 转 655

－ 2、传真：010 64398086

• 3、联系人：范彦喜、郑丽红

4、邮编：100102

5、联系地址：北京市朝阳区望京利泽东二路 1 号

(二)本次会议会期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

附件：2012 年第二次临时股东大会会议授权委托书

华润双鹤药业股份有限公司

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第六届董事会第三次会议 2012 年 8 月 17 日

附件：

2012 年第二次临时股东大会会议授权委托书

本人/本单位作为华润双鹤药业股份有限公司的股东，兹全权委 托 先生(女士)出席公司 2012 年第二次临时股东大会会议， 并对会议议案行使如下表决权，本人/本单位对本次会议审议事项中 未作具体指示的，受托人有权/无权按照自己的意思表决。

一、关于修改公司章程的议案

授权投票：□同意 □反对 □弃权

二、关于修改《股东大会议事规则》的议案

授权投票：□同意 □反对 □弃权

三、关于修改《董事会议事规则》的议案

授权投票：□同意 □反对 □弃权

四、关于修改《监事会议事规则》的议案

授权投票：□同意 □反对 □弃权

五、关于修改《董事监事薪酬制度(试行)》的议案

授权投票：□同意 □反对 □弃权

六、关于第六届董事会成员年度津贴的议案

授权投票：□同意 □反对 □弃权

七、关于第六届监事会成员年度津贴的议案

授权投票：□同意 □反对 □弃权

第六届董事会第三次会议 2012 年 8 月 17 日

八、关于在珠海华润银行办理承兑汇票、存款、理财、信托和融

资业务的议案

授权投票：□同意 □反对 □弃权

委托人签名(或盖章)：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人证券帐户号：

委托人持有股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日 生效日期： 年 月 日至 年 月 日

备注：

• 1、委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授意受托

人投票；

• 2、上述第八项议案涉及关联交易，需关联股东回避表决；

• 3、本授权委托书打印件和复印件均有效。