China Resources Double-Crane Pharmaceutical Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Jan 4, 2009

－ 股票代码： 600062 股票简称：双鹤药业 编号：临 2009 001

北京双鹤药业股份有限公司

关于召开 2009 年第一次临时股东大会会议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的有关规定， 公司董事会提议召开 2009 年第一次临时股东大会会议，现将具体内 容通知如下：

一、会议时间：2009 年 1 月 20 日(星期二)上午 9:00 时 二、会议地点：公司 311 会议室

三、表决方式：现场投票方式

四、会议审议事项：关于以募集资金置换预先已投入自筹资金的

议案

该议案已经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，具体内 容详见 2008 年 8 月 18 日《中国证券报》、《上海证券报》。 五、出席会议对象：

• 1、本公司的董事、监事及高级管理人员；

• 2、截止 2009 年 1 月 13 日下午收市后，在中国证券结算有限责

• 任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其合法委托的代理人。

六、登记办法：

• 1、登记时间：2009 年 1 月 15 日(上午 9:00～11:00，下午 13:00～

• 16:00)。

2、登记手续：法人股东持单位证明、营业执照复印件、法人授 权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证、证 券帐户卡、股权登记证明办理登记手续。委托代理人出席会议的，应 持本人身份证、授权委托书和证券帐户卡办理登记手续。外地股东可 以信函或传真方式登记。

• 3、登记地点：公司董事会办公室(310 房间)。

股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书于

2009 年 1 月 15 日前送达本公司登记地点。

七、联系方式：

• －

• 1、联系电话：010 64742227 转 653

• －

• 2、传真：010 64398086

• 3、联系人：朱大成、牛巨辉

• 4、邮编：100102

• 5、联系地址：北京市朝阳区望京利泽东二路 1 号

附：2009 年第一次临时股东大会授权委托书

北京双鹤药业股份有限公司

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附件：

2009年第一次临时股东大会会议授权委托书

本人/本单位作为北京双鹤药业股份有限公司的股东，兹全权委 托 先生(女士)出席公司 2009 年第一次临时股东大会会议，并 对会议议案行使如下表决权，本人/本单位对本次会议审议事项中未 作具体指示的，受托人有权/无权按照自己的意思表决。

1 、关于以募集资金置换预先已投入自筹资金的议案

授权投票：□同意 □反对 □弃权

委托人签名(或盖章)： 委托人身份证或营业执照号码： 委托人证券帐户号：

委托人持有股数：

受托人签名：

受托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日 生效日期： 年 月 日

备注：委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授意受托人 投票；本授权委托书打印件和复印件均有效。