China Resources Double-Crane Pharmaceutical Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

Sep 17, 2007

－ 股票代码： 600062 股票简称：双鹤药业 编号：临 2007 027

北京双鹤药业股份有限公司

关于召开2007 年第一次临时股东大会会议的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开 2007 年 第一次临时股东大会会议的议案》， 9 月 6 日公告了会议通知。现发 布关于召开 2007 年第一次临时股东大会会议的提示性公告。

一、召开会议的基本情况

• 1、召集人：公司董事会；

• 2、现场会议的召开地点：北京市朝阳区望京利泽东二路 1 号公 司会议室；

3、表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式， 本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网 络形式的投票平台，无限售条件的流通股股东可以在网络投票时间内 通过上海证券交易所的交易系统行使表决权；

• 4、参加本次临时股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票

• 和网络投票中的一种表决方式。无限售条件的流通股股东网络投票具

• 1 -

体程序(见附件二)；

• 5、会议召开时间：

现场会议召开时间为：2007 年 9 月 21 日上午 9:00 时；

网络投票时间为：2007 年 9 月 21 日上午 9:30~11:30 时，下午 13:00~15:00 时；

• 6、股权登记日：2007 年 9 月 17 日；

• 7、会议出席会议对象：

• (1)截止 2007 年 9 月 17 日下午收市后，在中国证券登记结算有限

• 公司上海分公司登记在册的本公司股东或其合法委托的代理人；

• (2)公司董事、监事及高级管理人员。

二、会议审议事项

• 1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案

• 2、关于公司非公开发行股票方案的议案(此议案需逐项表决)

• 2.1 本次发行股票的种类

• 2.2 本次发行股票的面值

• 2.3 本次发行数量

• 2.4 本次发行数量的补充事项

• 2.5 本次发行对象

• 2.6 锁定期

• 2.7 上市地点

• 2.8 发行价格及定价依据

• 2.9 控股股东及其他发行对象的本次认购价格的确定

• 2 -

2.10 除权、除息安排

• 2.11 发行方式及发行时间

• 2.12 本次发行募集资金用途

• 2.13 本次发行完成后，公司滚存利润的分配方案

• 2.14 本次发行决议有效期

• 3、关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案

• 4、关于公司与北京医药集团有限责任公司签订《非公开发行股

• 份认购协议书》的议案

• 5、关于公司与北京医药集团有限责任公司签订资产转让协议的

• 议案

• 6、关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性的议案 7、关于公司前次募集资金使用情况说明的议案

• 8、关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体

• 事宜的议案

9、关于提请股东大会非关联股东批准北京医药集团有限责任公 司免于发出收购要约的议案

10、关于变更公司经营范围的议案

• 11、关于修改《公司章程》的议案

上述第 2 项议案中的 2.4、2.9、2.10 项已经公司第四届董事会第 十二次会议审议通过，详见 2007 年 9 月 6 日《中国证券报》、《上海 证券报》；上述第 5 项议案已经公司第四届董事会第十三次会议审议 通过，详见 2007 年 9 月 6 日《中国证券报》、《上海证券报》；其余议

• 3 -

案已经公司第四届董事会第十次会议审议，详见 2007 年 6 月 26 日《中 国证券报》、《上海证券报》。

三、登记办法

1、登记时间：2007 年 9 月 19 日(上午 9:00～11:00 时，下午 13:00～ 16:00 时)；

2、登记手续：法人股东持单位证明、营业执照复印件、法人授 权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证、证 券帐户卡、股权登记证明办理登记手续。委托代理人出席会议的，应 持本人身份证、授权委托书和证券帐户卡办理登记手续。外地股东可 以信函或传真方式登记；

3、登记地点：公司董事会办公室(310 房间)；

股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书于 2007 年 9 月 19 日前送达本公司登记地点。

四、投票规则

公司股东应严肃行使投票表决权，投票表决时，同一股份只能选 择现场投票、网络投票两种方式中的一种表决方式，不能重复投票。 如果同一股份通过现场和网络重复投票，以现场投票为准；如果网络 投票中重复投票，以第一次投票结果为准。

五、联系方式：

－ 1、联系电话：010 64742227 转 653

－ 2、传真：010 64398086

3、联系人：朱大成、牛巨辉

• 4 -

4、邮编：100102

• 5、联系地址：北京市朝阳区望京利泽东二路 1 号

附件：一、授权委托书

二、股东大会网络投票操作程序

北京双鹤药业股份有限公司

董 事 会 2007 年 9 月 17 日

• 5 -

附件一：

2007年第一次临时股东大会会议授权委托书

本人/本单位作为北京双鹤药业股份有限公司的股东，兹全权委 托 先生(女士)出席公司 2007 年第一次临时股东大会会议，并 对会议议案行使如下表决权，本人/本单位对本次会议审议事项中未 作具体指示的，受托人有权/无权按照自己的意思表决。

1 、关于公司符合非公开发行股票条件的议案

授权投票：□同意 □反对 □弃权

2 、关于公司非公开发行股票方案的议案 ( 此议案需逐项表决 )

2.1 本次发行股票的种类

授权投票：□同意 □反对 □弃权

2.2 本次发行股票的面值

授权投票：□同意 □反对 □弃权

2.3 本次发行数量

授权投票：□同意 □反对 □弃权

2.4 本次发行数量的补充事项

授权投票：□同意 □反对 □弃权

2.5 本次发行对象

授权投票：□同意 □反对 □弃权

2.6 锁定期

授权投票：□同意 □反对 □弃权

2.7 上市地点 授权投票：□同意 □反对 □弃权

• 6 -

2.8 发行价格及定价依据

• 授权投票：□同意 □反对 □弃权

• 2.9 控股股东及其他发行对象的本次认购价格的确定 授权投票：□同意 □反对 □弃权

• 2.10 除权、除息安排

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• 2.13 本次发行完成后，公司滚存利润的分配方案

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• 2.14 本次发行决议有效期

• 授权投票：□同意 □反对 □弃权

• 3 、关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案

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• 4 、关于公司与北京医药集团有限责任公司签订《非公开发行股份认 购协议书》的议案

授权投票：□同意 □反对 □弃权

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• 6 、关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性的议案

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• 7 -

8 、关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜 的议案

授权投票：□同意 □反对 □弃权

9 、关于提请股东大会非关联股东批准北京医药集团有限责任公司免 于发出收购要约的议案

授权投票：□同意 □反对 □弃权

10 、关于变更公司经营范围的议案

授权投票：□同意 □反对 □弃权

11 、关于修改《公司章程》的议案

授权投票：□同意 □反对 □弃权

委托人签名(或盖章)： 委托人身份证或营业执照号码：

委托人证券帐户号：

委托人持有股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日 生效日期： 年 月 日

备注：委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授意受 托人投票；本授权委托书打印件和复印件均有效。

• 8 -

附件二：

网络投票操作程序

一、采用交易系统投票的投票程序

1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2007 年 9 月 21 日上午 9:30~11:30 时，下午 13:00~15:00 时。投票程序比 照上海证券交易所买入股票操作。

• 2、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一

• 笔买入委托即可对本次议案进行投票。该证券相关信息如下：

证券代码	投票简称	议案表决数量	说明
738062	双鹤投票	24个	A股股东

• 3、股东投票的具体流程

• (1)输入买入指令；

• (2)输入证券代码 738062；

(3)在委托价格项下填写本次临时股东大会议案序号，1.00 元代 表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的价格 分别申报。

• 9 -

	议 案 名 称	议案 序号
议案1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	1.00
议案2	关于公司非公开发行股票方案的议案
	2.1：本次发行股票的种类	2.00
	2.2：本次发行股票的面值	3.00
	2.3：本次发行数量	4.00
	2.4：本次发行数量的补充事项	5.00
	2.5：本次发行对象	6.00
	2.6：锁定期	7.00
	2.7：上市地点	8.00
	2.8：发行价格及定价依据	9.00
	2.9：控股股东及其他发行对象的本次认购价格的确定	10.00
	2.10：除权、除息安排	11.00
	2.11：发行方式及发行时间	12.00
	2.12：本次发行募集资金用途	13.00
	2.13：本次发行完成后，公司滚存利润的分配方案	14.00
	2.14：本次发行决议有效期	15.00
议案3	关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案	16.00
议案4	关于公司与北京医药集团有限责任公司签订《非公开 发行股份认购协议书》的议案	17.00
议案5	关于公司与北京医药集团有限责任公司签订资产转 让协议的议案	18.00
议案6	关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性 的议案	19.00

• 10 -

议案7	关于公司前次募集资金使用情况说明的议案	20.00
议案8	关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行 股票具体事宜的议案	21.00
议案9	关于提请股东大会非关联股东批准北京医药集团有 限责任公司免于发出收购要约的议案	22.00
议案10	关于变更公司经营范围的议案	23.00
议案11	关于修改《公司章程》的议案	24.00

(4)在“委托股数”项下填报表决意见。

表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(5)确认投票委托完成。

二、注意事项：

• 1、对多个待表决的议案可以按照任意次序对各议案进行表决申

• 报，网络投票不能撤单。

• 2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次

• 申报为准。

• 3、不符合上述要求的申报为无效申报，不纳入表决统计。

2007 年 9 月 17 日

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