China Resources Double-Crane Pharmaceutical Co.,Ltd. - Board/Management Information 2021

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华润双鹤药业股份有限公司独立董事

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的有关规定，我们作为华润双鹤药业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，对公司第九届董事会第七次会议审议的下述议案进行了审查，发表意见如下：

一、关于公司 2021 年限制性股票激励计划 ( 草案 ) 及相关事项

1、公司实施本次激励计划有利于建立健全持续、稳定的长效激励约束机制，进一步完善公司治理结构，充分调动核心员工的积极性，吸引、保留和激励优秀管理者及核心技术员工，使其利益与公司长远发展更紧密地结合，促进国有资本保值增值，实现上市公司可持续发展。

2、公司不存在相关法律法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

3、本次激励计划所确定的激励对象均符合有关法律法规、部门规章的规定，符合公司业务发展的实际需要。所有激励对象均不存在有关法律、法规和规范性文件禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效。

4、本次激励计划的拟定流程、议案内容、审议和表决程序符合相关法律法规及公司《章程》的规定，限制性股票的来源、授予、解

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除限售等安排符合相关法律法规的规定，未发现侵犯公司及全体股东利益的情形。

5、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。

6、本次激励计划的考核办法符合国资监管的有关规定，符合公司实际情况、发展战略和经营目标，考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的。

7、董事会对本议案的审议及表决程序符合公司《章程》的有关规定，程序合法。

同意将上述事项提交股东大会会议审议。

二、关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案

1、公司本次回购股份符合《公司法》《证券法》《关于支持上市公司回购股份的意见》及《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定。

2、本次回购股份以集中竞价方式实施，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

3、本次回购股份的资金来源为公司自有资金，不会对公司的正常生产、经营产生重大影响，本次不影响公司的上市地位。

4、董事会对本议案的审议及表决程序符合公司《章程》的有关规定，程序合法。

同意本议案。

独立董事：刘宁、孙茂竹、Zheng Wei、康彩练

2021 年 12 月 27 日