China Resources Double-Crane Pharmaceutical Co.,Ltd. — AGM Information 2021

Sep 17, 2021

==> picture [82 x 30] intentionally omitted <==

证券代码： 600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2021-052

华润双鹤药业股份有限公司

关于召开 2021 年第三次临时股东大会会议的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2021年10月11日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大

• 会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

一 ( ) 股东大会类型和届次

2021 年第三次临时股东大会会议

(二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和

• 网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021 年 10 月 11 日 9 点 30 分

召开地点：北京市朝阳区望京利泽东二路 1 号公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

==> picture [82 x 30] intentionally omitted <==

网络投票起止时间：自 2021 年 10 月 11 日

至 2021 年 10 月 11 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:3011:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召 开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的 投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股 通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络 投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权 无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
累积投票议案
1.00	关于变更公司董事的议案	应选董事(2)人
1.01	王杰杨	√
1.02	李向明	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第九届董事会第四次会议审议通过。会议决议 公告已于 2021 年 9 月 18 日刊登在公司指定披露媒体《中国证券报》

==> picture [82 x 30] intentionally omitted <==

• 《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

一 ( ) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行 使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公 司交易终端 ) 进行投票，也可以登陆互联网投票平台 ( 网址： vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投 资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决 权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东 账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普 通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额 选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效 投票。

(四) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其 他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

==> picture [82 x 30] intentionally omitted <==

(六) 采用累积投票制选举董事的投票方式，详见附件 2

四、 会议出席对象

一 ( ) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)， 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必 是公司股东。

是公司股东。
股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600062	华润双鹤	2021/9/24

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、 会议登记方法

一 ( ) 登记方式：传真或现场方式

(二) 登记时间：2021 年 9 月 27 日(上午 9:00-11:00，下午

13:00-16:00)

(三) 登记地点：公司证券与法规部(西条 310 房间)

注：法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身 份证办理登记手续；自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登 记手续，委托代理人出席会议的，代理人还应持本人身份证、授权 委托书办理登记手续。

六、 其他事项

一 ( ) 联系方式：

－ 1、联系电话：010 64742227 转 655

==> picture [82 x 30] intentionally omitted <==

－ 2、传真：010 64398086

• 3、联系人：范彦喜、郑丽红

• 4、邮编：100102

• 5、联系地址：北京市朝阳区望京利泽东二路 1 号

(二) 本次会议会期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

(三) 如股东大会召开日处于政府防控新型冠状病毒疫情期间， 为配合做好疫情防控工作，建议股东优先通过网络投票方式参加本 次会议。若参加现场会议，股东及股东代表须遵守北京市有关新型 冠状病毒肺炎疫情防控的相关政策及要求，并做好个人防护。抵达 会场时，请服从工作人员的安排引导，配合落实参会登记、体温检 测、佩戴口罩等防疫工作要求。

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司

董 事 会

2021 年 9 月 18 日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

• 报备文件

第九届董事会第四次会议决议

==> picture [82 x 30] intentionally omitted <==

附件 1 ：授权委托书

授权委托书

华润双鹤药业股份有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 10 月 11 日召开的贵公司 2021 年第三次临时股东大会会议， 并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于变更公司董事的议案	——
1.01	王杰杨
1.02	李向明

委托人签名(盖章)： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选 择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的， 受托人有权按自己的意愿进行表决。

==> picture [82 x 30] intentionally omitted <==

附件 2 ：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会 候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每 位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一 股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某 股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事 候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的 选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据 自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也 可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案 分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事 会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名， 独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投 票表决的事项如下：

累积投票议案

累积投票议案	累积投票议案	累积投票议案
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××
4.02	例：赵××
4.03	例：蒋××
……	……
4.06	例：宋××

==> picture [82 x 30] intentionally omitted <==

5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××
5.02	例：王××
5.03	例：杨××
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××
6.02	例：陈××
6.03	例：黄××

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累 积投票制，他(她)在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表 决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权， 在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。 他(她)既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合 分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称		投票票数	投票票数
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100
4.02	例：赵××	0	100	50
4.03	例：蒋××	0	100	200
……	……	…	…	…
4.06	例：宋××	0	100	50