China Resources Boya Bio-pharmaceutical Group Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

May 15, 2016

证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2016-048

江西博雅生物制药股份有限公司

关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）大会届次：2016年第三次临时股东大会。

• （二）会议召集人：公司董事会。（经公司第五届董事会第二十七次会议审 议通过，决定召开本次股东大会）

• （三）会议召开的合法、合规性：召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开时间：2016年5月31日（星期二）下午14:00。

网络投票时间：2016年5月30日—2016年5月31日。其中通过深圳证券交易所

交易系统进行网络投票的时间为2016年5月31日上午9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2016年5月30日15:00至2015 年5月31日15:00的任意时间。

（五）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书（见附件二）委托他人 出席；

网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以 在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种投票方式，同一表决权 出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2016年5月25日（星期三）。

• （七）召开地点：江西省抚州市高新技术产业园区惠泉路333号。

（八）出席对象：

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

1、凡在2016年5月25日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会，并可以以书面 形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

2、公司董事、监事、高级管理人员；

3、见证律师。

二、会议审议事项

议案一：审议《关于与关联方共同设立医药产业并购基金暨关联交易的议 案》。

以上议案材料详见披露于巨潮资讯网的《关于与关联方共同设立医药产业并 购基金暨关联交易的公告》（公告编号：2016-047）等相关公告。 三、参加现场会议登记方法

（一）登记方式：

1、法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡及复印件、法人 授权委托书、出席人身份证办理登记（参会股东登记表见附件三）；

2、自然人股东持本人身份证（委托出席者持委托授权书）、股东账户卡、 持股凭证等办理登记；异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式进行登记 （参会股东登记表见附件三）；不接受电话登记；

3、以传真方式进行登记的股东，必须在股东大会召开当日会议召开前出示 上述有效证件给工作人员进行核对。

（二）登记时间：

2016年5月27日（星期五）上午9:00－下午17:00。

（三）登记地点：

江西省抚州市高新技术产业园区惠泉路333号公司证券事务部。

四、参加网络投票的具体操作流程

说明在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见 附件一。

五、其他事项

（一）现场会议联系方式：

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

联系人：范一沁、彭冬克

地址：江西省抚州市高新技术产业园区惠泉路333号公司证券事务部

邮政编码：344000

电子邮箱：dongmi@china-boya.com

电话：0794－8264398

传真：0794－8237323（传真函上请注明“股东大会”字样）

（二）会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。

（三）出席会议的股东以及股东代理人，请与会前半小时携带相关证件原件，

到会场办理登记手续。

江西博雅生物制药股份有限公司

董 事 会

2015年5月15日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365294”，投票简称为“博

• 雅投票”。

  • 2.议案设置及意见表决。

  • （1）议案设置。

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	除累积投票议案外的所有议案	100
议案1	《关于与关联方共同设立医药产业并购基金暨关联交易的议案》	1.00

股东大会对多项议案设置“总议案”的（总议案中不应包含需累积投票的议 案），对应的议案编码为100。

• （2）填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

• （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表

• 达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为 准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议 案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案 投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2016年5月31日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1.互联网投票系统开始投票的时间为2016 年5 月30 日（现场股东大会召开

• 前一日）下午15：00，结束时间为2016 年5 月31 日（现场股东大会结束当日）

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

下午15：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引（2016 年4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。股东根据获取的服 务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所 互联网投票系统进行投票。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

附件二：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席江西 博雅生物制药股份有限公司2016年5月31日召开的2016年第三次临时股东大会， 代表本人对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票，如没有做出 指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文

件。

件。
序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于与关联方共同设立医药产业并购基金暨关联交易的议案》

本授权委托书的有效期限为： 年 月 日至 年 月 日。

注：1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内打“√”；如欲对议案投 反对票，请在“反对”栏内打“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内 打“√”。

2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。 3、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。此表复印有效。

委托人姓名（名称）：

委托人股东帐号：

委托人持股数：

委托人签字（盖章）：

委托日期：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码： 受托人签字（盖章）：

年 月 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

附件三：

参会股东登记表

股东姓名/名称	身份证/营业执照号码
股东账户卡号	持股数量
联系电话	联系地址
电子邮箱	邮编
是否本人参会	备注

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==