China Resources Boya Bio-pharmaceutical Group Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Dec 29, 2014

证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2014-071

江西博雅生物制药股份有限公司

关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• （一）大会届次：2015年第一次临时股东大会。

• （二）会议召集人：公司董事会。（经公司第五届董事会第十三次会议审议 通过，决定召开本次股东大会）

• （三）会议召开的合法、合规性：召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开时间：2015年1月14日（星期三）下午14:00。

网络投票时间：2015年1月13日—2015年1月14日。其中通过深圳证券交易所

交易系统进行网络投票的时间为2015年1月14日上午9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2015年1月13日15:00至2015 年1月14日15:00的任意时间。

（五）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；

网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以 在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种投票方式，同一表决权 出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。

• （六）股权登记日：2015年1月8日（星期四）。

• （七）召开地点：江西省抚州市高新技术产业园区惠泉路333号。

（八）出席对象：

• 1、凡在2015年1月8日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会，并可以以书面 形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

2、公司全体董事、监事、高级管理人员；

3、见证律师、保荐代表人。

二、会议审议事项

议案一：审议《关于转让浙江海康生物制品有限责任公司32%股权暨关联交 易的议案》；

议案二：审议《关于补选公司监事的议案》。

以上议案材料详见披露于巨潮资讯网的《关于转让浙江海康生物制品有限责 任公司32%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2014-070）、《关于监事辞职 及补选监事的公告》（公告编号：2014-72）等相关公告。

三、参加现场会议登记方法

（一）登记方式：

1、法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡及复印件、法人 授权委托书、出席人身份证办理登记；

2、自然人股东持本人身份证（委托出席者持委托授权书）、股东账户卡、 持股凭证等办理登记；异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式进行登 记；不接受电话登记；

3、以传真方式进行登记的股东，必须在股东大会召开当日会议召开前出示 上述有效证件给工作人员进行核对。

（二）登记时间：

2015年1月9日（周五）上午9:00－下午17:00。

（三）登记地点：

江西省抚州市高新技术产业园区惠泉路333号公司证券事务部。

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易 系统和互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn参加投票，网络投票程序如 下：

（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

• 1、投票代码：365294；投票简称：博雅投票

• 2、投票时间：2015年1月14日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

• 3、在投票当日，“博雅投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会

• 审议的议案总数。

  • 4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  • （1）进行投票时买卖方向选择“买入”。

（2）在“委托价格”项填报股东大会议案序号。100.00元代表总议案，1.00 代表议案一,2.00元代表议案二，以此类推。每一议案应以相对应的委托价格分 别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对累计投票议案外的所有议案表达相 同意见。

本次股东大会议案对于的“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	表示对所有议案统一表决	100.00元
议案一	《关于转让浙江海康生物制品有限责任公司32%股权暨关联交易的议案》	1.00元
议案二	《关于补选公司监事的议案》	2.00元

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3

股代表弃权。

表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见对应“委托数量”一览表
表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（4）投票举例

股权登记日持有“博雅生物”股票的股东，对议案一投票赞成的，其申报如

下：

下：
投票代码	买卖方向	委托价格	委托数量
365294	买入	1.00元	1股

股权登记日持有“博雅生物”股票的股东，对总议案投票赞成的，其申报如

下：

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

投票代码	买卖方向	委托价格	委托数量
365294	买入	100.00元	1股

（5）投票注意事项

• A、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

• B、股东大会有多项议案需要表决时，可以设置“总议案”，对应的议案号

为100（委托价格为100.00元）；

C、不符合上述规定的申报无效，视为未参与投票。

• （二）采用互联网系统的身份认证与投票程序

（1）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年1月13日15:00 至2015年1月14日15:00期间的任意时间。

（2）股东获取身份认证的具体流程

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网 络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码”。

①申请服务密码的流程：登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码 服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，并设置服 务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

②激活服务密码：股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激 活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使 用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活 后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。 申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（3）股东根据获取的服务密码或数字证书登录互联网投票系统进行投票

①登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会”列选择“博 雅生物2015年第一次临时股东大会投票”；

②进入后点击“投票登录”，选择“用户密码”登录。输入“证券账户号”

• 和“服务密码”；已申领“数字证书”的投资者可选择“CA”证书认证登录； ③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作； ④确认并发送投票结果。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

（三）网络投票其他注意事项

（1）网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证 券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第 一次有效投票结果为准。

（2）股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票 的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算； 对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

（3）股东对总议案进行表决，视为对累计投票议案外的其他所有议案表达 相同意见。

（4）股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。 五、其他事项

（一）现场会议联系方式：

联系人：范一沁、彭冬克

地址：江西省抚州市高新技术产业园区惠泉路333号公司证券事务部

邮政编码：344000

电子邮箱：dongmi@china-boya.com

电话：0794－8264398

传真：0794－8237323（传真函上请注明“股东大会”字样）

（二）会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。

（三）出席会议的股东以及股东代理人，请与会前半小时携带相关证件原件， 到会场办理登记手续。

江西博雅生物制药股份有限公司

董 事 会

2014年12月28日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

附件一：

参会股东登记表

股东姓名/名称	股东姓名/名称	股东姓名/名称	身份证/营业执照号码	身份证/营业执照号码	身份证/营业执照号码	身份证/营业执照号码	身份证/营业执照号码
股东账户卡号			持股数量
联系电话			联系地址
电子邮箱				编
				备注
是否本人参	会

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

附件二：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席江西 博雅生物制药股份有限公司2015年1月14日召开的2015年第一次临时股东大会， 代表本人对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票，如没有做出 指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文

件。

件。
序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于转让浙江海康生物制品有限责任公司32%股权暨关联交易的议案》
2	《关于补选公司监事的议案》

本授权委托书的有效期限为： 年 月 日至 年 月 日。

注：1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内打“√”；如欲对议案投 反对票，请在“反对”栏内打“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内 打“√”。

2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。 3、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。此表复印有效。

委托人姓名（名称）：

委托人股东帐号：

委托人持股数：

委托人签字（盖章）：

委托日期：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码： 受托人签字（盖章）：

年 月 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==