China Resources Boya Bio-pharmaceutical Group Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Apr 24, 2014

证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2014-037

江西博雅生物制药股份有限公司

关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）大会届次：2014年第二次临时股东大会。

（二）会议召集人：公司董事会。（经公司第五届董事会第九次会议审议通 过，决定召开本次股东大会）

（三）会议召开的合法、合规性：召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开时间：2014年5月12日（星期一）上午10:00。

（五）会议召开方式：现场表决方式。

（六）股权登记日：2014年5月6日（星期二）。

（七）召开地点：江西省抚州市高新技术产业园区惠泉路333号。

（八）出席对象：

1、凡在2014年5月6日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会，并可以以书面 形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

2、公司全体董事、监事、高级管理人员；

3、见证律师、保荐代表人。

二、会议审议事项

审议《关于使用募集资金设立全资孙公司暨建设医药产业项目的议案》；

以上议案材料详见2014 年4 月25 日披露于巨潮资讯网的《第五届董事会第 九次会议决议公告》、《关于使用募集资金设立全资孙公司暨建设医药产业项目 的公告》等相关公告。

三、参加现场会议登记方法

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（一）登记方式：

1、法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东帐户卡及复印件、法人 授权委托书、出席人身份证办理登记；

2、自然人股东持本人身份证（委托出席者持委托授权书）、股东帐户卡、 持股凭证等办理登记；异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式进行登 记；不接受电话登记；

3、以传真方式进行登记的股东，必须在股东大会召开当日会议召开前出示 上述有效证件给工作人员进行核对。

（二）登记时间：

2014年5月7日至2014年5月8日，工作日上午9:00－下午17:00。 （三）登记地点：

江西省抚州市高新技术产业园区惠泉路333号公司证券事务部。

四、其他事项

（一）现场会议联系方式：

联系人：范一沁、彭冬克

地址：江西省抚州市高新技术产业园区惠泉路333号公司证券事务部

邮政编码：344000

电子邮箱：dongmi@china-boya.com

电话：0794－8264398

传真：0794－8237323（传真函上请注明“股东大会”字样）

（二）会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。

（三）出席会议的股东以及股东代理人，请与会前半小时携带相关证件原件， 到会场办理登记手续。

江西博雅生物制药股份有限公司

董 事 会

2014年4月24日

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附件一：

参会股东登记表

股东姓名/名称	身份证/营业执照号码
股东账户卡号	持股数量
联系电话	联系地址
电子邮箱	邮编
是否本人参会	备注

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附件二：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席江西 博雅生物制药股份有限公司2014年5月12日召开的2014年第二次临时股东大会， 代表本人对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票，如没有做出 指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文 件。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于使用募集资金设立全资孙公司暨建设医药产业项目的议案》

本授权委托书的有效期限为： 年 月 日至 年 月 日。

注：1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内打“√”；如欲对议案投 反对票，请在“反对”栏内打“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内 打“√”。

2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。

3、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。此表复印有效。

委托人姓名（名称）：

委托人股东帐号：

委托人持股数：

委托人签字（盖章）：

委托日期：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码： 受托人签字（盖章）：

年 月 日

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