China Resources Boya Bio-pharmaceutical Group Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Oct 21, 2013

证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2013-054

江西博雅生物制药股份有限公司

关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）大会届次：2013年第一次临时股东大会。

• （二）会议召集人：公司董事会。（经公司第四届董事会第二十七次会议审 议通过，决定召开本次股东大会）

• （三）会议召开的合法、合规性：召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

• （四）会议召开时间：2013年11月7日（星期四）上午9:00。

• （五）会议召开方式：现场表决方式。

• （六）股权登记日：2013年11月1日（星期五）。

• （七）召开地点：江西省抚州市金巢经济开发区惠泉路333号公司会议室。 （八）出席对象：

1、凡在2013年11月1日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会，并可以以书面 形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

2、公司全体董事、监事、高级管理人员；

3、见证律师、保荐代表人。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于董事会换届选举的议案》。

逐项表决以下子议案：

• 1.1 关于选举徐建新先生为董事的议案；

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• 1.2 关于选举黄煜先生为董事的议案；

• 1.3 关于选举洪大诚先生为董事的议案；

• 1.4 关于选举范一沁女士为董事的议案；

• 1.5 关于选举程信和先生为独立董事的议案；

• 1.6 关于选举高基民先生为独立董事的议案；

• 1.7 关于选举沈建林先生为独立董事的议案。

以上非独立董事、独立董事采用累积投票方式选举，非独立董事与独立董事 的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备 案审核无异议后，股东大会方可表决。

• (二) 审议《关于监事会换届选举的议案》。

逐项表决以下子议案：

2.1 关于选举段永宽先生为监事的议案；

• 2.2 关于选举邵少卿先生为监事的议案。

以上非职工代表监事采用累积投票的方式选举。

（三）审议《关于修改<公司章程>的议案》。

此议案为股东大会特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理 人）所持表决权的2/3 以上通过。

以上议案材料请参阅2013 年10 月17 日披露于巨潮资讯网的《第四届董事 会第二十六次会议决议公告》、《第四届监事会第二十次会议决议公告》、《关于 修改<公司章程>的公告》以及独立董事候选人声明等材料。

三、参加现场会议登记方法

（一）登记方式：

• 1、法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东帐户卡及复印件、法人

• 授权委托书、出席人身份证办理登记；

2、自然人股东持本人身份证（委托出席者持委托授权书）、股东帐户卡、 持股凭证等办理登记；异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式进行登 记；不接受电话登记；

• 3、以传真方式进行登记的股东，必须在股东大会召开当日会议召开前出示

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上述有效证件给工作人员进行核对。

（二）登记时间：

2013年11月4日至2013年11月5日，工作日上午9:00－下午17:00。

（三）登记地点：

江西省抚州市金巢经济开发区惠泉路333号公司证券事务部。

四、其他事项

（一）现场会议联系方式：

联系人：范一沁、彭冬克

地址：江西省抚州市金巢经济开发区惠泉路333号公司证券事务部

邮政编码：344000

电子邮箱：dongmi@china-boya.com

电话：0794－8264398

传真：0794－8237323（传真函上请注明“股东大会”字样）

（二）会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。

（三）出席会议的股东以及股东代理人，请与会前半小时携带相关证件原件， 到会场办理登记手续。

五、备查文件

• 1、公司第四届董事会第二十六次会议决议；

• 2、公司第四届董事会第二十七次会议决议；

• 2、公司第四届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

江西博雅生物制药股份有限公司

董 事 会 2013年10月22日

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附件一：

参会股东登记表

股东姓名/名称	身份证/营业执照号码
股东账户卡号	持股数量
联系电话	联系地址
电子邮箱	邮编
是否本人参会	备注

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附件二：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席江西 博雅生物制药股份有限公司2013年11月7日召开的2013年第一次临时股东大会， 代表本人对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票，如没有做出 指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文 件。

指示，代理人有权	指示，代理人有权	指示，代理人有权	按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文	按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文	按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文	按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文	按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文	按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文	按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文
件。			议案名称同意反对弃权
序号
	序号		议案名称		同意
							反对	弃权
			换届选举的议案》
	1	《关于董事会
			建新先生为董事的议案
	1.1	关于选举徐
	1.2	关于选举黄	煜先生为董事的议案
	1.3	关于选举洪	诚先生为董事的议案
	14	关于选举范	一沁女士为董事的议案
	.
			信和先生为独立董事的议案
	1.5	关于选举程
	1.6	关于选举高基民先生为独立董事的议案
	1.7	关于选举沈建林先生为独立董事的议案
	2	《关于监事会换届选举的议案》
	21
	.	关于选举段永宽先生为监事的议
	2.2	关于选举邵少卿先生为监事的议
	3	《关于修改<公司章程>的议案》
本授权委托书的有效期限为： 年				月 日至		月 日。

本授权委托书的有效期限为： 年 月 日至 年 月 日。

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注：1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内打“√”；如欲对议案投 反对票，请在“反对”栏内打“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内 打“√”。

2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。

3、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。此表复印有效。

委托人姓名（名称）： 委托人股东帐号：

委托人持股数：

委托人签字（盖章）：

委托日期： 委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

受托人签字（盖章）：

年 月 日

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