China Resources Boya Bio-pharmaceutical Group Co., Ltd — Board/Management Information 2017

Oct 9, 2017

证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2017-101

博雅生物制药集团股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次 会议于2017 年10 月5 日以通讯方式通知，并于2017 年10 月9 日以通讯方式召 开。会议应参加表决董事7 名，实参加表决董事7 名。本次会议符合《公司法》 及《公司章程》等相关规定。经充分讨论，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于与关联方共同设立投资基金暨关联交易的议案》 表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权

关联董事曾小军先生回避表决。

为实现公司发展战略，整合医药产业资源，提升综合竞争力，充分利用深圳 市高特佳投资集团有限公司的专业投资队伍和融资渠道资源,提升公司综合竞争 力，公司拟使用不超过10,000.00 万元自有资金与控股股东高特佳集团及其他 方，共同设立投资基金----深圳市高特佳睿宝投资合伙企业（有限合伙），公司 为有限合伙人。该投资基金管理人为高特佳集团或其指定的具有管理资质的企 业，投资基金将主要投资医药、医疗服务、疫苗等大健康、大医疗领域。

公司拟使用不超过10,000.00 万元与关联方共同对外投资事项属于关联交 易，交易金额不超过最近一期经审计净资产5.00%，根据《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定， 本次与关联方共同对外投资无需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

2017 年5 月10 日，财政部颁布了《关于印发修订〈企业会计准则第16 号 —政府补助〉的通知》（财会[2017]15 号），自2017 年6 月12 日起施行。由于 上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件

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规定的执行起始日开始执行。

特此公告。

博雅生物制药集团股份有限公司

董事会 2017 年10 月9 日

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