China Resources and Environment Co.,ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Dec 4, 2018

证券代码：600217 证券简称：中再资环 公告编号：临2018-092

中再资源环境股份有限公司

关于召开2018 年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2018年12月21日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

一 ( ) 股东大会类型和届次

2018 年第三次临时股东大会

• (二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018 年12 月21 日 14 点00 分

召开地点：北京市西城区宣武门外大街甲1 号环球财讯中心B 座9 层会议室

• (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

1

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018 年12 月21 日

至2018 年12 月21 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

否

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案
1	关于再次追加2018 年度与控股股东关联方日常 关联交易预计额度的议案	√
2	关于修改公司《章程》部分条款的议案	√
3	关于制订《中再资源环境股份有限公司对外捐赠 管理办法》的议案	√
累积投票议案
4.00	关于选举董事的议案	应选董事（4）人
4.01	管爱国	√
4.02	沈振山	√
4.03	李涛	√
4.04	刘宏春	√
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（3）人
5.01	刘贵彬	√

2

5.02	温宗国	√
5.03	伍远超	√
6.00	关于选举监事的议案	应选监事（2）人
6.01	苏辛	√
6.02	郭红云	√

1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

议案1 已经2018 年11 月13 日召开的公司第六届董事会第六十六次会议审 议通过，该次会议决议公告及公司关于2018 年度日常关联交易再次追加预计情 况的公告于2018 年11 月14 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日 报》和《证券时报》及上海证券交易所网站（http:// www.sse.com.cn）。

议案2、3 及议案4、5 所涉及事项已经2018 年12 月4 日召开的公司第六届 董事会第六十七次会议审议通过，该次会议决议公告于2018 年12 月5 日刊登在 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》及上海证券交易所 网站（http:// www.sse.com.cn）。

议案6 所涉及事项已经2018 年12 月4 日召开的公司第六届监事会第二十次 会议审议通过，该次会议决议公告于2018 年12 月5 日刊登在《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》及上海证券交易所网站（http:// www.sse.com.cn）。

2 、 特别决议议案：议案2

3 、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案

4 、 涉及关联股东回避表决的议案：议案1

应回避表决的关联股东名称：中国再生资源开发有限公司、中再资源再生开 发有限公司、黑龙江省中再生资源开发有限公司、广东华清再生资源有限公司、 中再生投资控股有限公司、银晟资本（天津）股权投资基金管理有限公司和供销 集团北京鑫诚投资基金管理有限公司。持有本公司股份53,394,635 股、占本公 司总股数3.85%的山东中再生投资开发有限公司于2018 年10 月22 日更名为中 再生投资控股有限公司。根据中国证券登记结算有限公司上海分公司提供的本公 司2018 年11 月30 日股东名册，本公司股东山东中再生投资开发有限公司于2018 年11 月下旬将其证券账户持股人名称变更为中再生投资控股有限公司，持股数 量未变。

3

5 、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投 票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登 陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互 联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投 票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出 同一意见的表决票。

• (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投

• 票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

• (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

• 的，以第一次投票结果为准。

• (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

• (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件

2

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记

4

在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600217	中再资环	2018/12/14

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

㈠法人股东由法定代表人出席会议的，持股东账户卡（如有）、营业执照复 印件、本人身份证办理登记手续；由法定代表人的代理人出席会议的，持股东账 户卡（如有）、营业执照复印件、本人身份证及法定代表人签署并加盖法人印章 的授权委托书办理登记手续；

㈡自然人股东持本人身份证和股东帐户卡（如有） 办理登记手续；委托代 理人持代理人本人身份证、授权委托书及股东帐户卡（如有）办理登记手续。 ㈢异地股东可以传真方式登记。

• ㈣登记时间：2018 年12 月17-19 日，每天9:00-11:00，14:00-16:00。 ㈤登记地点：北京市西城区宣武门外大街甲1 号环球财讯中心B 座8 层公司

• 董事会办公室。

六、 其他事项

㈠ 联系人：樊吉社 马迪

联系电话：010-59535600

传 真：010-59535600

5

联系地址：北京市西城区宣武门外大街甲1 号环球财讯中心B 座8 层公司董 事会办公室

㈡ 期预计半天，与会股东食宿费用及交通费用自理。

特此公告。

中再资源环境股份有限公司董事会 2018 年 12 月 5 日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

6

附件1：授权委托书

授权委托书

中再资源环境股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018 年12 月21 日召开的贵公司2018 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于再次追加2018 年度与控股股东关联方 日常关联交易预计额度的议案
2	关于修改公司《章程》部分条款的议案
3	关于制订《中再资源环境股份有限公司对外 捐赠管理办法》的议案
序号	累积投票议案名称	投票数
4.00	关于选举董事的议案
4.01	管爱国
4.02	沈振山
4.03	李涛
4.04	刘宏春
5.00	关于选举独立董事的议案
5.01	刘贵彬
5.02	温宗国
5.03	伍远超
6.00	关于选举监事的议案
6.01	苏辛

7

6.02 郭红云

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。

8

附件2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作 为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该 议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100 股股 票，该次股东大会应选董事10 名，董事候选人有12 名，则该股东对于董事会选 举议案组，拥有1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进 行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同 的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选 董事5 名，董事候选人有6 名；应选独立董事2 名，独立董事候选人有3 名；应 选监事2 名，监事候选人有3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案	累积投票议案
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××
4.02	例：赵××
4.03	例：蒋××
„„	„„
4.06	例：宋××
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××
5.02	例：王××
5.03	例：杨××
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××
6.02	例：陈××
6.03	例：黄××

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100 股股票，采用累积投票制，他 （她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500 票的表决权，在议案5.00

9

“关于选举独立董事的议案”有200 票的表决权，在议案6.00“关于选举董事 的议案”有200 票的表决权。

该投资者可以以500 票为限，对议案4.00 按自己的意愿表决。他（她）既 可以把500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选 人。

如表所示：

序号	议案名称		投票票数	投票票数
		方式一	方式二	方式三	方式„
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100
4.02	例：赵××	0	100	50
4.03	例：蒋××	0	100	200
„„	„„	„	„	„
4.06	例：宋××	0	100	50

10