China Resources and Environment Co.,ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Dec 4, 2015

证券代码：600217 证券简称：*ST 秦岭 公告编号：临2015-076

陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司

关于召开2015 年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2015年12月21日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

• (一) 股东大会类型和届次

2015 年第三次临时股东大会

• (二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

• (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2015 年12 月21 日 14 点00 分

• 召开地点：北京市西城区宣武门外大街甲1 号环球财讯中心B 座8 层公司会 议室

• (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

• 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2015 年12 月21 日

至2015 年12 月21 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

• (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。

• (七) 涉及公开征集股东投票权

否

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
	非累积投票议案
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	√
2.00	关于公司非公开发行股票方案的议案	√
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式	√
2.03	发行对象	√
2.04	发行数量	√
2.05	发行价格及定价方式	√
2.06	认购方式	√

2.07	募集资金用途	√
2.08	上市地点	√
2.09	锁定期安排	√
2.10	本次发行前公司滚存未分配利润的处理	√
2.11	本次发行决议的有效期	√
3	关于《陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司非公开发 行股票预案》的议案	√
4	关于公司本次非公开发行股票构成关联交易的议案	√
5	关于公司与发行对象签署《附生效条件的非公开发 行股份认购协议》的议案	√
6	关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性 分析报告的议案	√
7	关于《公司未来三年(2015-2017 年度)股东回报规 划》的议案	√
8	关于修改《公司章程》的议案	√
9	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开 发行股票相关事宜的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经2015 年11 月13 日召开的公司第六届董事会第七次会议审议 通过，公司第六届董事会第七次会议决议公告于2015 年11 月14 日刊登在《上 海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

2、特别决议议案：议案2、3、5、8 等四项议案。

• 3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3、4、5、6、7、8、9。

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1、2、3、4、5、6 等六项议案。

• 应回避表决的关联股东名称：中国再生资源开发有限公司、中再资源再生开

• 发有限公司、黑龙江省中再生资源开发有限公司、山东中再生投资开发有限公司 和广东华清再生资源有限公司。

• 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端） 进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进 行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身 份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

• (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络 投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优 先股均已分别投出同一意见的表决票。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 600217 *ST 秦岭 2015/12/15

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

㈠法人股东由法定代表人出席会议的，持股东账户卡、营业执照复印件、本人身 份证办理登记手续；由法定代表人的代理人出席会议的，持股东账户卡、营业执 照复印件、本人身份证及法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书办理登记

㈡自然人股东持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续；委托代理人持代理人本

人身份证、授权委托书及股东帐户卡办理登记手续。

㈢异地股东可以传真方式登记。

㈣登记时间：2015 年12 月16 日和17 日，每天9:00-11:00，14:00-16:00。 ㈤登记地点：北京市西城区宣武门外大街甲1 号环球财讯中心B 座8 层公司董 事会办公室。

六、 其他事项

㈠联系方式：

联系人：马亚楠

联系电话：010-59535600

传 真：010-59535600

联系地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心B座8层公司董事会办

公室

㈡会期预计半天，与会股东食宿费用及交通费用自理。 特此公告。

陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司董事会

2015 年12 月5 日

附件1：授权委托书

 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015 年12 月21 日召 开的贵公司2015 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2	关于公司非公开发行股票方案的议案
2.01	发行股票的种类和面值

2.02	发行方式
2.03	发行对象
2.04	发行数量
2.05	发行价格及定价方式
2.06	认购方式
2.07	募集资金用途
2.08	上市地点
2.09	锁定期安排
2.10	本次发行前公司滚存未分配利润的处理
2.11	本次发行决议的有效期
3	关于《陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司 非公开发行股票预案》的议案
4	关于公司本次非公开发行股票构成关联交 易的议案
5	关于公司与发行对象签署《附生效条件的 非公开发行股份认购协议》的议案
6	关于公司本次非公开发行股票募集资金使 用可行性分析报告的议案
7	关于《公司未来三年(2015-2017 年度)股 东回报规划》的议案
8	关于修改《公司章程》的议案
9	关于提请股东大会授权董事会全权办理本 次非公开发行股票相关事宜的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。