China Resources and Environment Co.,ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Jul 18, 2012

－ 证券代码：600217 证券简称：ST 秦岭 编号：临 2012 020

陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司 关于召开公司2012 年第二次临时股东大会的通知

特别提示

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

●会议召开时间：

现场会议召开时间为：2012 年8 月3 日下午14:00

网络投票时间为：2012 年8 月3 日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。

• ●股权登记日 2012 年7 月27 日

●会议召开地点：陕西省铜川市耀州区东郊陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司办 公楼会议室

• ●会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式

●是否提供网络投票：是

一、会议召开的基本事项

㈠会议召开时间：

现场会议召开时间为：2012 年8 月3 日下午14:00

网络投票时间为：2012 年8 月3 日上午9:30－11:30，下午 13:00－15:00。

㈡股权登记日：2012 年7 月27 日

㈢现场会议召开地点：陕西省铜川市耀州区东郊陕西秦岭水 泥(集团)股份有限公司办公楼会议室

㈣召集人：公司董事会

㈤会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相 结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提 供网络形式的投票平台，股东可以在交易时间内通过上述系统行 使表决权。

㈥参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票 中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进 行表决的，以第一次投票结果为准。

㈦会议出席对象

⒈截止2012 年7 月27 日下午交易系统结束后在中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司所有股东；

⒉因故不能亲自出席会议的股东，可委托授权代理人（代理 人可以不是本公司股东）参加，或在网络投票时间内参加网络投 票；

⒊公司董事、监事和高级管理人员；

⒋见证律师。

二、会议审议事项

㈠关于制订公司《股东大会网络投票工作制度》的议案； ㈡关于修改公司章程的议案；

㈢关于停止使用《秦岭牌》水泥商标的议案。

上述第一项议案经2012 年4 月26 日召开的公司第五届董事 会第十二次会议审议通过，公告编号：临2012-016。 三、现场会议登记事项：

㈠登记办法

⒈法人股东由法定代表人出席会议的，持股东账户卡、营业 执照复印件、本人身份证办理登记手续；由法定代表人的代理人

出席会议的，持股东账户卡、营业执照复印件、本人身份证及法 定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书办理登记手续；

⒉自然人股东持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续；委 托代理人持代理人本人身份证、授权委托书及股东帐户卡办理登 记手续。

⒊异地股东可以传真方式登记。

㈡登记时间：2012 年7 月30 日至8 月2 日9:00-11:00， 13:00-16:00。

㈢登记地点：陕西省铜川市耀州区东郊陕西秦岭水泥(集团) 股份有限公司办公楼董事会办公室。

四、网络投票程序

㈠投票时间：2012 年8 月3 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务 操作。

㈡投票代码：738217 投票简称：“秦岭投票” ㈢股东投票的具体程序为：

⒈买卖方向应选择“买入”。

⒉在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号，1.00 元代表议案1，2.00 元代表议案2，3.00 元代表议案3。每一议 案应以相应的价格分别申报，如下表：

议案 序号	议案名称	委托 价格
1	关于制订公司《股东大会网络投票工作制度》的议案	1.00
2	关于修改公司章程的议案	2.00
3	关于停止使用《秦岭牌》水泥商标的议案	3.00

㈣在“委托股数”项填写表决意见，1 股代表同意，2 股代 表反对，3 股代表弃权。

表决意见种类对应的委托股数：

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

㈤投票注意事项

⒈对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的，以第一 次申报为准；对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入 表决统计。

⒉网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则 本次会议的进程遵照当日通知。

五、其他事项

㈠联系方式

联系人：樊吉社

联系电话：0919-6231630

传真：0919-6233344

联系地址：陕西省铜川市耀州区东郊陕西秦岭水泥(集团) 股份有限公司办公楼董事会办公室

㈡会期预计半天，与会股东食宿费用及交通费用自理。 特此公告。

附件：授权委托书

陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司

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附件：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人(单位)参加陕西秦岭水泥 （集团）股份有限公司2012 年第二次临时股东大会，并代为行 使表决权。

序 号	议案名称	表决意见类型	表决意见类型	表决意见类型
		同意	反对	弃权
1	关于制订公司《股东大会网络投票工作制度》的议案
2	关于修改公司章程的议案
3	关于停止使用《秦岭牌》水泥商标的议案

注：委托人应在授权书相应的空格内划“√”。

委托人(签名或盖章)：

委托人身份证(营业执照)号码：

委托人持股数额： 股

委托人股东帐号：

被委托人姓名：

被委托人身份证号码： 签发日期： 年 月 日 有效日期： 年 月 日至 年 月 日止